დიდი ოდენობით თანხების თაღლითობისა და ლეგალიზაციის საქმეებზე სამართლებრივი დევნა დაიწყო
პროკურატურის განცხადებით, ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნეს.
რატომ არის მნიშვნელოვანი: სამართალდამცავი უწყების ცნობით, დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ფინანსურ ინსტიტუტში თანხის დაბანდებისას მაღალი საპროცენტო განაკვეთის მიღების მიზნით, ინტერნეტში ყალბი რეკლამა განათავსეს და აშშ-ის მოქალაქეებს დიდი ოდენობით თანხები საქართველოში, მათივე დაფუძნებული საწარმოს საბანკო ანგარიშებზე მოტყუებით ჩაარიცხვინეს.
- ამ გზით ბრალდებულები დაზარალებულთა კუთვნილ დაახლოებით 1 820 000 აშშ დოლარს დაეუფლნენ.
- ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კანონიერი სახის მისაცემად თანხის ნაწილი დანაწევრებით გადარიცხა სხვადასხვა ქვეყანაში მასთან დაკავშირებული იურიდიული პირების ანგარიშებზე, რა გზითაც 1 770 000 აშშ დოლარის ლეგალიზაცია მოახდინა.
გამოძიებით გამოვლენილია კიდევ ერთი ტრანსნაციონალური დანაშაული.
- საფრანგეთში მოქმედი საწარმოების კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების მიზნით უცხო ქვეყნის მოქალაქემ ოფშორული კომპანია დაარეგისტრირა და საქართველოში მოქმედ საბანკო დაწესებულებაში საწარმოს ანგარიშები გახსნა.
-
ბრალდებული ხსენებული საწარმოების კუთვნილ 445 000 ევროს მოტყუებით დაეუფლა, ფიქტიური დანიშნულებებისა და ყალბი დოკუმენტების საფუძველზე კი, 100 000 ევროს ლეგალიზაცია მოახდინა.
დანაშაულები 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
- იურიდიულ პირებს კი ბრალდება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე წარედგინა, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება.
- სასჯელის სახედ და ზომად ლიკვიდაცია ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და ჯარიმაა გათვალისწინებული.
-
გადახედვაბუნდესტაგში საქართველოს არჩევნებთან დაკავშირებით მოსმენა გაიმართება ბუნდესტაგში საქართველოს არჩევნებთან დაკავშირებით მოსმენა გაიმართება
-
გადახედვაქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ექსპერიმენტებისა და მოსამართლე შოთა სირაძის აცილების შუამდგომლობები არ დააკმაყოფილა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ექსპერიმენტებისა და მოსამართლე შოთა სირაძის აცილების შუამდგომლობები არ დააკმაყოფილა
-
გადახედვაარიანა გრანდემ მამასთან ურთიერთობის აღდგენის შემდეგ გვარი შეიცვალა არიანა გრანდემ მამასთან ურთიერთობის აღდგენის შემდეგ გვარი შეიცვალა
-
გადახედვატვ პირველი: პროკურატურა მოუწოდებს ცესკოს, სასამართლო განჩინებამდე არ გაჟონოს ხმის მიცემის აპარატებში არსებულმა მონაცემებმა ტვ პირველი: პროკურატურა მოუწოდებს ცესკოს, სასამართლო განჩინებამდე არ გაჟონოს ხმის მიცემის აპარატებში არსებულმა მონაცემებმა
-
გადახედვანაბეღლავში მეწყერი ჩამოწვა ნაბეღლავში მეწყერი ჩამოწვა
-
-
გადახედვა6 ნოემბერს 11:00 საათზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში აქცია გაიმართება 6 ნოემბერს 11:00 საათზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში აქცია გაიმართება
-
გადახედვადიმიტრი პესკოვი: მოლდოვაში ჩატარებული არჩევნები არც დემოკრატიული იყო და არც სამართლიანი დიმიტრი პესკოვი: მოლდოვაში ჩატარებული არჩევნები არც დემოკრატიული იყო და არც სამართლიანი
-
-
გადახედვაფუმი იანაგიმოტო: კატებზე შეყვარებული იაპონელი მხატვარი ფუმი იანაგიმოტო: კატებზე შეყვარებული იაპონელი მხატვარი
-
-
გადახედვა10 ისტორიული მოვლენა, რომლებიც დაგარწმუნებს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი 10 ისტორიული მოვლენა, რომლებიც დაგარწმუნებს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი
-
გადახედვასისტემა დილემის წინაშე: დადგება თუ არა არჩევნების შედეგები კითხვის ნიშნის ქვეშ? სისტემა დილემის წინაშე: დადგება თუ არა არჩევნების შედეგები კითხვის ნიშნის ქვეშ?
-
გადახედვარამდენს იწონის ადამიანის ყველაზე დიდი ტვინი, რომელიც ოდესმე აღუწერიათ რამდენს იწონის ადამიანის ყველაზე დიდი ტვინი, რომელიც ოდესმე აღუწერიათ
-
-
გადახედვაზურა გირჩი ჯაფარიძე: ყველა დავას ერთ მოსამართლეს დააწერენ, რომელიც უზით ჯიბეში და რომელიც იმ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომელიც აწყობთ ზურა გირჩი ჯაფარიძე: ყველა დავას ერთ მოსამართლეს დააწერენ, რომელიც უზით ჯიბეში და რომელიც იმ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომელიც აწყობთ
-
გადახედვასამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის საპროტესტო ბანერის გამო 1500 ლარით დააჯარიმეს სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის საპროტესტო ბანერის გამო 1500 ლარით დააჯარიმეს
-
გადახედვათბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს
-
გადახედვანახეთ: ძაღლების ფოტოგრაფიის 2024 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ ნახეთ: ძაღლების ფოტოგრაფიის 2024 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
-
გადახედვამოვითხოვთ, კალანდარიშვილმა სასწრაფოდ მოიწვიოს სხდომა, სადაც არჩევნები არჩატარებულად გამოცხადდება — ცესკოს ოპოზიციონერი წევრები მოვითხოვთ, კალანდარიშვილმა სასწრაფოდ მოიწვიოს სხდომა, სადაც არჩევნები არჩატარებულად გამოცხადდება — ცესკოს ოპოზიციონერი წევრები
-
გადახედვათბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან პოლიციის მობილიზებაა თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან პოლიციის მობილიზებაა
კომენტარები