ლიტვის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტომ პუტინის მეგობრის ოფშორულ კომპანიებთან კავშირი დაადასტურა
საგამოძიებო ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმის ლიტვურმა პარტნიორმა 15min.lt-ის ცნობით, პუტინის მეგობრის, სერგეი როლდუგინის კომპანიები ფინანსურ საქმიანობას ლიტვური ბანკების გავლით აწარმოებდნენ.
აღნიშნული ინფორმაცია დაადასტურა ლიტვის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტომ.
"ფული ლიტვაში არ დარჩენილა, ლიტვა ერთგვარი გამტარის როლს ასრულებდა." - განცხადა სააგენტოს ხელმძღვანელმა, კესტუტის ჯუცევიკუსმა.
როლდუგინის თანხები Ūkio Bankas-ის გავლით გადიოდა ოფშორიდან. ეს ბანკი სერგეი მაგნიტსკის საქმეშიც ფიგურირებდა, 2013 წელს მისმა მმართველებმა, ფინანსური სირთულეების გამო Ūkio Bankas-ი დახურეს, ხოლო მისი მფლობელი ვლადიმერ რომანოვი რუსეთში გაიქცა, სადაც პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო.
თანხები, რომლებიც ლიტვის გავლით სხვადასხვა გარიგებებისთვის გამოიყენებოდა ოთხი ოფშორული კომპანიიდან მოდიოდა:
- Dino Capital S.A. - პანამა.
- Starcourt Worldwide Ltd. - ბელიზი.
- Delco Networks S.A. - ბრიტანული ვირჯინიის კუნძულები.
- Kentway S.A. - ბრიტანული ვირჯინიის კუნძულები.
როლდუგინის თანხები როსნეფტის, მსხვილი რუსული სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის, აქციების ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციაში ფიგურირებს. მოსაკ ფონსეკადან გაჟონილი დოკუმენტების მიხედვით, Starcourt Worldwide-სა და Dino Capital-თან გაფორმებული ხელშეკრულებები ორი კვირის მერე გაუქმდა და გარიგებაში მონაწილე მეორე მხარეს როლდუგინის კომპანიებისთვის მილიონ-ნახევარზე აშშ დოლარზე მეტი თანხის გადახდა დაეკისრა.
ლიტვის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტოს დასკვნით, აღნიშნული ოპერაცია ფულის გათეთრებას ჰგავს, თუმცა უფრო დეტალურად ამ საკითხზე საუბარი შეუძლებელია, რადგან ოპერაციაში მიმოქცეული თანხები მალევე გაიტანეს ლიტვის იურისდიქციიდან.
მოსაკ ფონსეკადან გაჟონილ დოკუმენტებში, პუტინის უახლოეს წრეს ოფშორულ კომპანიებში $2 მილიარდი აშშ დოლარი აღმოუჩინეს.
მსოფლიოს 400-მდე ჟურნალისტისთვის ანონიმური წყაროს მიერ ხელმისაწვდომი გახდა იურიდიული ფირმა მოსაკ ფონსეკას საიდუმლო დოკუმენტები. 11 მილიონ საბუთში ცხადად ჩანს, თუ როგორ იყენებდნენ მსოფლიოს ცნობილი პოლიტიკოსები და ბიზნესმენები ე.წ. საგადასახადო სამოთხეებს (ოფშორულ ზონებს) ფულის გასათეთრებლად და გადასახადებისგან თავის ასარიდებლად.
-
გადახედვარა თქმა უნდა, ჩვენ ქართველი ხალხის გვერდით ვდგავართ — მეთიუ მილერი რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართველი ხალხის გვერდით ვდგავართ — მეთიუ მილერი
-
გადახედვაგორის სასამართლომ 15 უბანზე ბათილი ბიულეტენების გადათვლის შესახებ ISFED-ის სარჩელი დააკმაყოფილა გორის სასამართლომ 15 უბანზე ბათილი ბიულეტენების გადათვლის შესახებ ISFED-ის სარჩელი დააკმაყოფილა
-
გადახედვათეთრიწყაროს სასამართლომ დააკმაყოფილა საია-ს სარჩელი ხმის ფარულობაზე თეთრიწყაროს სასამართლომ დააკმაყოფილა საია-ს სარჩელი ხმის ფარულობაზე
-
გადახედვამდინარაძე: აქციები ისე ჩატარდეს, ფოთოლი არ ჩამოვარდეს! მდინარაძე: აქციები ისე ჩატარდეს, ფოთოლი არ ჩამოვარდეს!
-
გადახედვაოპოზიციურმა პარტიებმა რუსთაველის გამზირზე შეკრებილებს სამოქმედო გეგმა გააცნეს ოპოზიციურმა პარტიებმა რუსთაველის გამზირზე შეკრებილებს სამოქმედო გეგმა გააცნეს
-
გადახედვამე აქ ვარ იმისათვის, რომ მხარი დავუჭირო დემოკრატიისათვის ბრძოლას და ქართველების თავისუფლებას — გრეტა ტუნბერგი აქციაზე მივიდა მე აქ ვარ იმისათვის, რომ მხარი დავუჭირო დემოკრატიისათვის ბრძოლას და ქართველების თავისუფლებას — გრეტა ტუნბერგი აქციაზე მივიდა
-
გადახედვანიკა მელია: ხვალ 14 საათზე სპორტის სასახლესთან შევიკრიბებით ნიკა მელია: ხვალ 14 საათზე სპორტის სასახლესთან შევიკრიბებით
-
გადახედვაგიორგი მარგველაშვილი: პროტესტი მოიტანს შედეგს, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ის იქნება ხანგრძლივი, დამქანცველი, თავისი "პიკებით" და ჩავარდნებით გიორგი მარგველაშვილი: პროტესტი მოიტანს შედეგს, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ის იქნება ხანგრძლივი, დამქანცველი, თავისი "პიკებით" და ჩავარდნებით
-
გადახედვაურსულა ფონ დერ ლაიენი: არჩევნების შემდგომი სიტუაცია კვლავ შემაშფოთებელია ურსულა ფონ დერ ლაიენი: არჩევნების შემდგომი სიტუაცია კვლავ შემაშფოთებელია
-
გადახედვარუსთაველის გამზირი გადაიკეტა რუსთაველის გამზირი გადაიკეტა
-
გადახედვაWednesday-ს მეორე სეზონი 23 ნოემბერს გამოდის Wednesday-ს მეორე სეზონი 23 ნოემბერს გამოდის
-
გადახედვაროცა მჩაგვრელი რეჟიმის წინაშე შიშვლდები — აჰუ დერიაის ისტორია როცა მჩაგვრელი რეჟიმის წინაშე შიშვლდები — აჰუ დერიაის ისტორია
-
გადახედვანონა ქურდოვანიძე: საიას შუამდგომლობა ერთადერთმა სასამართლომ დააკმაყოფილა ნონა ქურდოვანიძე: საიას შუამდგომლობა ერთადერთმა სასამართლომ დააკმაყოფილა
-
გადახედვამამუკა ხაზარაძე: წინააღმდეგობა გაგრძელდება დღესაც და მომავალ დღეებშიც - ჩვენი მომავალი ვერ იქნება დამპყრობელთან მამუკა ხაზარაძე: წინააღმდეგობა გაგრძელდება დღესაც და მომავალ დღეებშიც - ჩვენი მომავალი ვერ იქნება დამპყრობელთან
-
გადახედვაეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი კურსი დაადგინა ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი კურსი დაადგინა
-
გადახედვასალომე ზურაბიშვილი ურსულა ფონ დერ ლაიენს ესაუბრა სალომე ზურაბიშვილი ურსულა ფონ დერ ლაიენს ესაუბრა
-
გადახედვაბათუმში ლიფტის ჩავარდნის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა ბათუმში ლიფტის ჩავარდნის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა
-
გადახედვაკალაძე პრეზიდენტზე: კეთილი ინებოს, აწიოს ერთი ადგილი, მივიდეს და პასუხი გასცეს შეკითხვებს კალაძე პრეზიდენტზე: კეთილი ინებოს, აწიოს ერთი ადგილი, მივიდეს და პასუხი გასცეს შეკითხვებს
-
გადახედვასაპროტესტო აქციის მონაწილეები რუსთაველის გამზირისკენ მიემართებიან საპროტესტო აქციის მონაწილეები რუსთაველის გამზირისკენ მიემართებიან
-
გადახედვარუსეთის საგარეო უწყების საერთო ევროპული თანამშრომლობის დეპარტამენტს "ევროპულ პრობლემათა დეპარტამენტი" დაერქვა რუსეთის საგარეო უწყების საერთო ევროპული თანამშრომლობის დეპარტამენტს "ევროპულ პრობლემათა დეპარტამენტი" დაერქვა
-
გადახედვავიდეო: რიანა Savage x Fenty-ს კამპანიაში შვილებთან ერთად გადაიღეს ვიდეო: რიანა Savage x Fenty-ს კამპანიაში შვილებთან ერთად გადაიღეს
კომენტარები