ლიტვის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტომ პუტინის მეგობრის ოფშორულ კომპანიებთან კავშირი დაადასტურა
საგამოძიებო ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმის ლიტვურმა პარტნიორმა 15min.lt-ის ცნობით, პუტინის მეგობრის, სერგეი როლდუგინის კომპანიები ფინანსურ საქმიანობას ლიტვური ბანკების გავლით აწარმოებდნენ.
აღნიშნული ინფორმაცია დაადასტურა ლიტვის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტომ.
"ფული ლიტვაში არ დარჩენილა, ლიტვა ერთგვარი გამტარის როლს ასრულებდა." - განცხადა სააგენტოს ხელმძღვანელმა, კესტუტის ჯუცევიკუსმა.
როლდუგინის თანხები Ūkio Bankas-ის გავლით გადიოდა ოფშორიდან. ეს ბანკი სერგეი მაგნიტსკის საქმეშიც ფიგურირებდა, 2013 წელს მისმა მმართველებმა, ფინანსური სირთულეების გამო Ūkio Bankas-ი დახურეს, ხოლო მისი მფლობელი ვლადიმერ რომანოვი რუსეთში გაიქცა, სადაც პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო.
თანხები, რომლებიც ლიტვის გავლით სხვადასხვა გარიგებებისთვის გამოიყენებოდა ოთხი ოფშორული კომპანიიდან მოდიოდა:
- Dino Capital S.A. - პანამა.
- Starcourt Worldwide Ltd. - ბელიზი.
- Delco Networks S.A. - ბრიტანული ვირჯინიის კუნძულები.
- Kentway S.A. - ბრიტანული ვირჯინიის კუნძულები.
როლდუგინის თანხები როსნეფტის, მსხვილი რუსული სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის, აქციების ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციაში ფიგურირებს. მოსაკ ფონსეკადან გაჟონილი დოკუმენტების მიხედვით, Starcourt Worldwide-სა და Dino Capital-თან გაფორმებული ხელშეკრულებები ორი კვირის მერე გაუქმდა და გარიგებაში მონაწილე მეორე მხარეს როლდუგინის კომპანიებისთვის მილიონ-ნახევარზე აშშ დოლარზე მეტი თანხის გადახდა დაეკისრა.
ლიტვის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტოს დასკვნით, აღნიშნული ოპერაცია ფულის გათეთრებას ჰგავს, თუმცა უფრო დეტალურად ამ საკითხზე საუბარი შეუძლებელია, რადგან ოპერაციაში მიმოქცეული თანხები მალევე გაიტანეს ლიტვის იურისდიქციიდან.
მოსაკ ფონსეკადან გაჟონილ დოკუმენტებში, პუტინის უახლოეს წრეს ოფშორულ კომპანიებში $2 მილიარდი აშშ დოლარი აღმოუჩინეს.
მსოფლიოს 400-მდე ჟურნალისტისთვის ანონიმური წყაროს მიერ ხელმისაწვდომი გახდა იურიდიული ფირმა მოსაკ ფონსეკას საიდუმლო დოკუმენტები. 11 მილიონ საბუთში ცხადად ჩანს, თუ როგორ იყენებდნენ მსოფლიოს ცნობილი პოლიტიკოსები და ბიზნესმენები ე.წ. საგადასახადო სამოთხეებს (ოფშორულ ზონებს) ფულის გასათეთრებლად და გადასახადებისგან თავის ასარიდებლად.
-
გადახედვაორბანი აცხადებს, რომ ნეთანიაჰუს უნგრეთში მიიწვევს და გარანტიას იძლევა, რომ ჰააგის გადაწყვეტილებას არ შეასრულებს ორბანი აცხადებს, რომ ნეთანიაჰუს უნგრეთში მიიწვევს და გარანტიას იძლევა, რომ ჰააგის გადაწყვეტილებას არ შეასრულებს
-
-
-
გადახედვა"ვითხოვთ ხელახალ არჩევნებს" — ზუგდიდში საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს "ვითხოვთ ხელახალ არჩევნებს" — ზუგდიდში საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს
-
გადახედვატრამპის ადმინისტრაცია ჰააგის სასამართლოს დასანქცირებას გეგმავს ტრამპის ადმინისტრაცია ჰააგის სასამართლოს დასანქცირებას გეგმავს
-
გადახედვასაქსტატი: მოსახლეობის აღწერის თვითრეგისტრაციის ვადა გახანგრძლივდა საქსტატი: მოსახლეობის აღწერის თვითრეგისტრაციის ვადა გახანგრძლივდა
-
გადახედვაპროტესტების მოთხოვნები მიმართული უნდა იყოს ხელახალი არჩევნების ჩატარებისკენ — 23 NGO ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს პროტესტების მოთხოვნები მიმართული უნდა იყოს ხელახალი არჩევნების ჩატარებისკენ — 23 NGO ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს
-
გადახედვასააკაშვილი: ტრამპის ახალი ადმინისტრაციის მხარდაჭერა გვექნება — მე ძალიან კარგად ვიცნობ იმ ხალხს სააკაშვილი: ტრამპის ახალი ადმინისტრაციის მხარდაჭერა გვექნება — მე ძალიან კარგად ვიცნობ იმ ხალხს
-
გადახედვაცესკოს თავმჯდომარემ ქონებრივი დეკლარაცია შეავსო - მისი წლიური ანაზღაურება 162,000 ლარია ცესკოს თავმჯდომარემ ქონებრივი დეკლარაცია შეავსო - მისი წლიური ანაზღაურება 162,000 ლარია
-
გადახედვა100 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ედვინ ჰაბლმა სხვა გალაქტიკების არსებობა დაამტკიცა 100 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ედვინ ჰაბლმა სხვა გალაქტიკების არსებობა დაამტკიცა
-
-
-
გადახედვაპირველი დეკემბრიდან გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე სატრანსპორტო საშუალების ზამთრის საბურავებით აღჭურვა სავალდებულოა პირველი დეკემბრიდან გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე სატრანსპორტო საშუალების ზამთრის საბურავებით აღჭურვა სავალდებულოა
-
გადახედვა21 წლის მათე დევიძის სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს 21 წლის მათე დევიძის სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს
-
გადახედვაპროკურორი: კადრებში მკაფიოდ ჩანს სამ პოლიციელზე თავდასხმა, ვითხოვთ პატიმრობას პროკურორი: კადრებში მკაფიოდ ჩანს სამ პოლიციელზე თავდასხმა, ვითხოვთ პატიმრობას
-
გადახედვაიოსელიანის ხელფასი 7 000 ლარიდან 12 000 ლარამდე გაიზარდა — შემდეგი წლიდან კი 13 000 ლარს გადააჭარბებს იოსელიანის ხელფასი 7 000 ლარიდან 12 000 ლარამდე გაიზარდა — შემდეგი წლიდან კი 13 000 ლარს გადააჭარბებს
-
გადახედვა"გაოცებული ვარ" — ლეონარდო დიკაპრიომ ქეით ვინსლეტი კომპლიმენტებით აავსო "გაოცებული ვარ" — ლეონარდო დიკაპრიომ ქეით ვინსლეტი კომპლიმენტებით აავსო
-
გადახედვაფაშინიანი: დამოუკიდებლობის დეკლარაცია გულისხმობს, რომ სომხეთს "არ შეუძლია არსებობა" ფაშინიანი: დამოუკიდებლობის დეკლარაცია გულისხმობს, რომ სომხეთს "არ შეუძლია არსებობა"
-
გადახედვაპაპუაშვილი განმარტავს, როგორ აირჩევა ახალი პრეზიდენტი პაპუაშვილი განმარტავს, როგორ აირჩევა ახალი პრეზიდენტი
-
გადახედვაიტალია და ნიდერლანდები აცხადებენ, რომ ჰააგის სასამართლო განაჩენს, ნეთანიაჰუს დაკავებაზე, აღასრულებენ იტალია და ნიდერლანდები აცხადებენ, რომ ჰააგის სასამართლო განაჩენს, ნეთანიაჰუს დაკავებაზე, აღასრულებენ
-
გადახედვაშალვა პაპუაშვილი: მომავალ პრეზიდენტზე ერთი რამის თქმა შემიძლია, ეს არის ქართველი პატრიოტი შალვა პაპუაშვილი: მომავალ პრეზიდენტზე ერთი რამის თქმა შემიძლია, ეს არის ქართველი პატრიოტი
კომენტარები