ლიტვის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტომ პუტინის მეგობრის ოფშორულ კომპანიებთან კავშირი დაადასტურა
საგამოძიებო ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმის ლიტვურმა პარტნიორმა 15min.lt-ის ცნობით, პუტინის მეგობრის, სერგეი როლდუგინის კომპანიები ფინანსურ საქმიანობას ლიტვური ბანკების გავლით აწარმოებდნენ.
აღნიშნული ინფორმაცია დაადასტურა ლიტვის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტომ.
"ფული ლიტვაში არ დარჩენილა, ლიტვა ერთგვარი გამტარის როლს ასრულებდა." - განცხადა სააგენტოს ხელმძღვანელმა, კესტუტის ჯუცევიკუსმა.
როლდუგინის თანხები Ūkio Bankas-ის გავლით გადიოდა ოფშორიდან. ეს ბანკი სერგეი მაგნიტსკის საქმეშიც ფიგურირებდა, 2013 წელს მისმა მმართველებმა, ფინანსური სირთულეების გამო Ūkio Bankas-ი დახურეს, ხოლო მისი მფლობელი ვლადიმერ რომანოვი რუსეთში გაიქცა, სადაც პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო.
თანხები, რომლებიც ლიტვის გავლით სხვადასხვა გარიგებებისთვის გამოიყენებოდა ოთხი ოფშორული კომპანიიდან მოდიოდა:
- Dino Capital S.A. - პანამა.
- Starcourt Worldwide Ltd. - ბელიზი.
- Delco Networks S.A. - ბრიტანული ვირჯინიის კუნძულები.
- Kentway S.A. - ბრიტანული ვირჯინიის კუნძულები.
როლდუგინის თანხები როსნეფტის, მსხვილი რუსული სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის, აქციების ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციაში ფიგურირებს. მოსაკ ფონსეკადან გაჟონილი დოკუმენტების მიხედვით, Starcourt Worldwide-სა და Dino Capital-თან გაფორმებული ხელშეკრულებები ორი კვირის მერე გაუქმდა და გარიგებაში მონაწილე მეორე მხარეს როლდუგინის კომპანიებისთვის მილიონ-ნახევარზე აშშ დოლარზე მეტი თანხის გადახდა დაეკისრა.
ლიტვის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტოს დასკვნით, აღნიშნული ოპერაცია ფულის გათეთრებას ჰგავს, თუმცა უფრო დეტალურად ამ საკითხზე საუბარი შეუძლებელია, რადგან ოპერაციაში მიმოქცეული თანხები მალევე გაიტანეს ლიტვის იურისდიქციიდან.
მოსაკ ფონსეკადან გაჟონილ დოკუმენტებში, პუტინის უახლოეს წრეს ოფშორულ კომპანიებში $2 მილიარდი აშშ დოლარი აღმოუჩინეს.
მსოფლიოს 400-მდე ჟურნალისტისთვის ანონიმური წყაროს მიერ ხელმისაწვდომი გახდა იურიდიული ფირმა მოსაკ ფონსეკას საიდუმლო დოკუმენტები. 11 მილიონ საბუთში ცხადად ჩანს, თუ როგორ იყენებდნენ მსოფლიოს ცნობილი პოლიტიკოსები და ბიზნესმენები ე.წ. საგადასახადო სამოთხეებს (ოფშორულ ზონებს) ფულის გასათეთრებლად და გადასახადებისგან თავის ასარიდებლად.
-
გადახედვამეცნიერები უნივერსალურ ვაქცინაზე მუშაობენ, რომელიც ვირუსის ყველა შტამისგან დაგვიცავს მეცნიერები უნივერსალურ ვაქცინაზე მუშაობენ, რომელიც ვირუსის ყველა შტამისგან დაგვიცავს
-
გადახედვაშესაძლოა, დედამიწასთან ახლომდებარე ასტეროიდი მთვარის ფრაგმენტი იყოს შესაძლოა, დედამიწასთან ახლომდებარე ასტეროიდი მთვარის ფრაგმენტი იყოს
-
გადახედვაკანონის მიღების შემთხვევაში, ევროკავშირმა სანქციები უნდა დაუწესოს ყველა დეპუტატს, ვინც მის სასარგებლოდ მისცა ხმა — ევროპარლამენტში ინიციირებული რეზოლუცია კანონის მიღების შემთხვევაში, ევროკავშირმა სანქციები უნდა დაუწესოს ყველა დეპუტატს, ვინც მის სასარგებლოდ მისცა ხმა — ევროპარლამენტში ინიციირებული რეზოლუცია
-
გადახედვადააფიქსირეს, როგორ აფრქვევს გალაქტიკა სივრცეში 50 მილიონი მზის მასის მატერიას დააფიქსირეს, როგორ აფრქვევს გალაქტიკა სივრცეში 50 მილიონი მზის მასის მატერიას
-
გადახედვაკანის კინოფესტივალზე Studio Ghibli-ს საპატიო ოქროს პალმის რტო გადაეცემა კანის კინოფესტივალზე Studio Ghibli-ს საპატიო ოქროს პალმის რტო გადაეცემა
-
გადახედვამდინარაძე: როცა ქალი ამბობს, "არ ვარ დაოჯახებული, მაგრამ მინდა მყავდეს შვილი", ამის უფლება უნდა ჰქონდეს თუ არა, საკამათოა მდინარაძე: როცა ქალი ამბობს, "არ ვარ დაოჯახებული, მაგრამ მინდა მყავდეს შვილი", ამის უფლება უნდა ჰქონდეს თუ არა, საკამათოა
-
გადახედვამზის სისტემაში ერთით მეტი პლანეტა შეიძლება იყოს და ასტრონომებმა ამის ახალ მტკიცებულებას მიაგნეს მზის სისტემაში ერთით მეტი პლანეტა შეიძლება იყოს და ასტრონომებმა ამის ახალ მტკიცებულებას მიაგნეს
-
გადახედვაკრამონი: სანქციები რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავაწესოთ მათ წინააღმდეგ, ვისაც საქართველოს ტრანსფორმაცია რუსული მოდელის მიხედვით სურთ კრამონი: სანქციები რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავაწესოთ მათ წინააღმდეგ, ვისაც საქართველოს ტრანსფორმაცია რუსული მოდელის მიხედვით სურთ
-
გადახედვაკიბოს დიაგნოსტირება სისხლის წვეთით? — ახალი მეთოდი პასუხს რამდენიმე წუთში იძლევა კიბოს დიაგნოსტირება სისხლის წვეთით? — ახალი მეთოდი პასუხს რამდენიმე წუთში იძლევა
-
-
-
-
-
-
გადახედვაარ ვიცი, Euphoria მე-3 სეზონით დაბრუნდება თუ არა — ზენდეია არ ვიცი, Euphoria მე-3 სეზონით დაბრუნდება თუ არა — ზენდეია
-
გადახედვაგენდერული კვოტების გაუქმების კანონპროექტზე, სახალხო დამცველმა ეუთო/ოდირს მიმართა გენდერული კვოტების გაუქმების კანონპროექტზე, სახალხო დამცველმა ეუთო/ოდირს მიმართა
-
-
გადახედვაფონდი ქართუ საფეხბურთო ნაკრებს, ქვეჯგუფიდან გასვლის შემთხვევაში, 30 მილიონ ლარს გადასცემს ფონდი ქართუ საფეხბურთო ნაკრებს, ქვეჯგუფიდან გასვლის შემთხვევაში, 30 მილიონ ლარს გადასცემს
-
გადახედვამილიარდობით წლის შემდეგ პირველად, სიცოცხლის ორმა ფორმამ ერთი ორგანიზმი წარმოქმნა მილიარდობით წლის შემდეგ პირველად, სიცოცხლის ორმა ფორმამ ერთი ორგანიზმი წარმოქმნა
-
გადახედვაჟურნალისტის, ია სართანიას თავდასხმის ფაქტზე, მედიის ადვოკატირების კოალიცია გამოძიებას ითხოვს ჟურნალისტის, ია სართანიას თავდასხმის ფაქტზე, მედიის ადვოკატირების კოალიცია გამოძიებას ითხოვს
-
გადახედვავაშაძე: ივანიშვილმა და მისმა დაჯგუფებამ გადაწყვიტეს, საკუთარ მოქალაქეებს კონტრაქცია გაუმართოს, რას ითხოვთ, ევროკავშირში არ შევიდეთ? ვაშაძე: ივანიშვილმა და მისმა დაჯგუფებამ გადაწყვიტეს, საკუთარ მოქალაქეებს კონტრაქცია გაუმართოს, რას ითხოვთ, ევროკავშირში არ შევიდეთ?
კომენტარები