გამოვლენილი ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ქართველი ადვოკატებიც იყვნენ
რატომ არის მნიშვნელოვანი: 20 ივლისს, ერთობლივ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პროკურატურამ ნარკორეალიზატორთა ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის გახსნაზე განაცხადეს.
- სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემულია დანაშაულებრივი ჯგუფის 3 ხელმძღვანელი, 2 წევრი და 16 ე.წ. "დამდები", რომელთა შორის როგორც საქართველოს, ასევე, ბულგარეთისა და თურქეთის მოქალაქეები არიან.
-
პროკურატურის ცნობით, 2021-2023 წლებში ორგანიზებული ჯგუფის ქართულ საბანკო ანგარიშებზე ნარკოტიკული საშუალების შემძენებმა, ჯამში, 15 233 071 ლარი, 2 577 004 აშშ დოლარი და 10 210 ევრო ჩარიცხეს.
-
მათივე ინფორმაციით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია რამდენიმე ხერხით ხდებოდა. კერძოდ, თანხის ნაწილი პირადი გადარიცხვის დანიშნულებით ირიცხებოდა ნარკოტიკული საშუალებების გამავრცელებელ პირებთან დაკავშირებულ საბანკო და ონლაინტოტალიზატორის ანგარიშებზე.
-
"საქართველოში თანხის განაღდებას და შეგროვებას საქართველოს 2 მოქალაქე უზრუნველყოფდა. ბრალდებულები თანხის ნაწილს, სწრაფი ფულადი გზავნილების მეშვეობით, ასევე, საზღვარგარეთ აგზავნიდნენ; აღნიშნული ქმედებების პარალელურად, ორგანიზებულმა ჯგუფმა დაიწყო საზღვარგარეთ უძრავ-მოძრავი ქონების შეძენა", — აცხადებენ უწყებაში.
- გარდა ამისა, დანაშაულებრივმა ჯგუფმა საქართველოში დააფუძნა რამდენიმე იურიდიული პირი და განაღდებული თანხის ნაწილი ერთ-ერთი შპს-ს ანგარიშზე თავსდებოდა.
შსს-ის განცხადებით, ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები იყვნენ მოქმედი ქართველი ადვოკატებიც.
- "ისინი განკარგავდნენ აღნიშნული ჯგუფის სარგებლობაში არსებულ საბანკო
ანგარიშებს. ფულის წარმომავლობის დამალვის მიზნით თანხებს უცხოურ ვალუტაში აკონვერტირებდნენ და უკანონო ნარკოვაჭრობაში ჩართული პირების ანგარიშებზე რიცხავდნენ", — აცხადებენ სამინისტროში. - მათივე ინფორმაციით, დაკავებულების პირადი, საცხოვრებელი სახლებისა და ავტომობილების ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, ავტომობილები, ცეცხლსასროლი იარაღები, საბრძოლო მასალა, სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალება, კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომლებითაც ბრალდებულები ერთმანეთს უკავშირდებოდნენ.
დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს.
- გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე (ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვა, გასაღება) და 194-ე მუხლებით (ორგანიზებული ჯგუფის მიერ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება) მიმდინარეობს.
- სამართალდამცავი უწყებების ცნობით, დაყადაღებულია ორგანიზებული ჯგუფის საბანკო ანგარიშები და მათზე განთავსებულ ფულად თანხები, ასევე, უძრავ-მოძრავი ქონება.
-
გადახედვაარიანა გრანდემ მამასთან ურთიერთობის აღდგენის შემდეგ გვარი შეიცვალა არიანა გრანდემ მამასთან ურთიერთობის აღდგენის შემდეგ გვარი შეიცვალა
-
გადახედვატვ პირველი: პროკურატურა მოუწოდებს ცესკოს, სასამართლო განჩინებამდე არ გაჟონოს ხმის მიცემის აპარატებში არსებულმა მონაცემებმა ტვ პირველი: პროკურატურა მოუწოდებს ცესკოს, სასამართლო განჩინებამდე არ გაჟონოს ხმის მიცემის აპარატებში არსებულმა მონაცემებმა
-
გადახედვანაბეღლავში მეწყერი ჩამოწვა ნაბეღლავში მეწყერი ჩამოწვა
-
გადახედვასუს-ის თქმით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული ხაჯარატ ახვლედიანი და გიორგი რომელაშვილი გათავისუფლდნენ სუს-ის თქმით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული ხაჯარატ ახვლედიანი და გიორგი რომელაშვილი გათავისუფლდნენ
-
გადახედვასერგეი ლავროვი: მოსკოვი მზადაა, გააგრძელოს საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზება სერგეი ლავროვი: მოსკოვი მზადაა, გააგრძელოს საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზება
-
-
გადახედვა6 ნოემბერს 11:00 საათზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში აქცია გაიმართება 6 ნოემბერს 11:00 საათზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში აქცია გაიმართება
-
გადახედვადიმიტრი პესკოვი: მოლდოვაში ჩატარებული არჩევნები არც დემოკრატიული იყო და არც სამართლიანი დიმიტრი პესკოვი: მოლდოვაში ჩატარებული არჩევნები არც დემოკრატიული იყო და არც სამართლიანი
-
გადახედვაფუმი იანაგიმოტო: კატებზე შეყვარებული იაპონელი მხატვარი ფუმი იანაგიმოტო: კატებზე შეყვარებული იაპონელი მხატვარი
-
-
გადახედვა10 ისტორიული მოვლენა, რომლებიც დაგარწმუნებს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი 10 ისტორიული მოვლენა, რომლებიც დაგარწმუნებს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი
-
გადახედვარამდენს იწონის ადამიანის ყველაზე დიდი ტვინი, რომელიც ოდესმე აღუწერიათ რამდენს იწონის ადამიანის ყველაზე დიდი ტვინი, რომელიც ოდესმე აღუწერიათ
-
-
გადახედვაზურა გირჩი ჯაფარიძე: ყველა დავას ერთ მოსამართლეს დააწერენ, რომელიც უზით ჯიბეში და რომელიც იმ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომელიც აწყობთ ზურა გირჩი ჯაფარიძე: ყველა დავას ერთ მოსამართლეს დააწერენ, რომელიც უზით ჯიბეში და რომელიც იმ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომელიც აწყობთ
-
გადახედვაქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში საიას სარჩელს ვაჟა სირაძის მამა, შოთა სირაძე განიხილავს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში საიას სარჩელს ვაჟა სირაძის მამა, შოთა სირაძე განიხილავს
-
გადახედვაკურსკში უკრაინელ და ჩრდილოეთკორეელ სამხედროებს შორის პირველი შეტაკება მოხდა კურსკში უკრაინელ და ჩრდილოეთკორეელ სამხედროებს შორის პირველი შეტაკება მოხდა
-
გადახედვასამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის საპროტესტო ბანერის გამო 1500 ლარით დააჯარიმეს სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის საპროტესტო ბანერის გამო 1500 ლარით დააჯარიმეს
-
გადახედვათბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს
-
გადახედვანახეთ: ძაღლების ფოტოგრაფიის 2024 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ ნახეთ: ძაღლების ფოტოგრაფიის 2024 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
-
გადახედვამოვითხოვთ, კალანდარიშვილმა სასწრაფოდ მოიწვიოს სხდომა, სადაც არჩევნები არჩატარებულად გამოცხადდება — ცესკოს ოპოზიციონერი წევრები მოვითხოვთ, კალანდარიშვილმა სასწრაფოდ მოიწვიოს სხდომა, სადაც არჩევნები არჩატარებულად გამოცხადდება — ცესკოს ოპოზიციონერი წევრები
-
გადახედვათბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან პოლიციის მობილიზებაა თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან პოლიციის მობილიზებაა
კომენტარები