პროკურატურამ 5 ფიზიკურ და 12 იურიდიულ პირზე ფულის გათეთრების ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
პროკურატურამ ჯგუფურად ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნა 5 ფიზიკურ და 12 იურიდიულ პირზე დაიწყო. უწყების ინფორმაციით, ამ იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე ჯამში 6 436 694 ამერიკული დოლარი, 30 402 ევრო და 15 332 ლარი დააყადაღეს. რაც შეეხება ბრალდებულ ფიზიკურ პირებს, დაყადაღებულია მათი ოჯახის წევრების უძრავი ქონებაც. უწყებაში განმარტავენ, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ამ თანხებისა და ქონების ბიუჯეტის სასარგებლოდ ჩამოსართმევად.
პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულები კაპიტალ ბანკის მეშვეობით ათეთრებდნენ ფულს. კონკრეტულად, აღნიშნული ბანკის 100%-იანი წილის მფლობელი ეტაპობრივად გახდა კომპანია ESOL B.V, რომლის ბენეფიციარ მესაკუთრე უცხო ქვეყნის მოქალაქე რ.ა.-ა. მან კაპიტალ ბანკის მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებულებს წარუდგინა საქართველოს მოქალაქე ს.პ. და მისი დავალებების უპირობოდ შესრულება მოსთხოვა.
კაპიტალ ბანკის სამი თანამშროელი აღნიშნული პირების დავალებით სრულყოფილად არ ახდენდნენ რეზიდენტი და არარეზიდენტი იურიდიული პირების იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციას, არ ადგენდნენ ბანკთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების მიზანს, იურიდიულ პირებთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას სრულყოფილად არ არეგისტრირებდნენ, არ სწავლობდნენ კლიენტის გარიგებებს, ამ გარიგების შესაბამისობას კლიენტის კომერციულ და პირად საქმიანობასთან, ქონების და მათ შორის ფულადი სახსრების წარმომავლობას და ა.შ. — ყველა ეს ქმედება საბანკო რეგულაციების და კანონმდებლობის შეუსაბამოა.
შედეგად, კაპიტალ ბანკის უცხოელი მფლობელი და მისი ქართველი წარმომადგენელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან რიცხავდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელ თანხებს. პროკურატურის ცნობით, ამ თანხებს მისი უკანონო, დაუსაბუთებელი წარმოშობის დაფარვის მიზნით ყოფდნენ და მათთან დაკავშირებული 40-მდე ფიზიკური და იურიდიული პირის ანგარიშზე რიცხავდნენ. გათეთრებული თანხების დიდი ნაწილი საბანკო გადარიცხვებით კვლავ საზღვარგარეთ ბრუნდებოდა.
პროკურატურის ცნობით, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კაპიტალ ბანკს უკვე გაუუქმა ლიცენზია. უწყება აგრძელებს დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული სხვა ფიზიკური და იურიდიული პირების გამოვლენაზე მუშაობას.
-
გადახედვაჯო ბაიდენმა TikTok-ის აკრძალვის კანონპროექტს ხელი მოაწერა ჯო ბაიდენმა TikTok-ის აკრძალვის კანონპროექტს ხელი მოაწერა
-
გადახედვატროლები და ბოტები: როგორ გამოვააშკარაოთ ყალბი პროფილები — ინტერვიუ ანი ქისტაურთან ტროლები და ბოტები: როგორ გამოვააშკარაოთ ყალბი პროფილები — ინტერვიუ ანი ქისტაურთან
-
გადახედვავენეციაში შესასვლელად €5 უნდა გადაიხადოთ ვენეციაში შესასვლელად €5 უნდა გადაიხადოთ
-
გადახედვადააკავეს საქართველოს 4 მოქალაქე, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნების ბიბლიოთეკებიდან ძვირადღირებული წიგნები მოიპარეს დააკავეს საქართველოს 4 მოქალაქე, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნების ბიბლიოთეკებიდან ძვირადღირებული წიგნები მოიპარეს
-
გადახედვაორბანი მიიჩნევს, რომ კობახიძე პოლიტიკაში დიდი მოჭადრაკეა, მას გროსმაისტერის უნარები აქვს — რა თქვეს ლიდერებმა უნგრეთში, კონფერენციაზე ორბანი მიიჩნევს, რომ კობახიძე პოლიტიკაში დიდი მოჭადრაკეა, მას გროსმაისტერის უნარები აქვს — რა თქვეს ლიდერებმა უნგრეთში, კონფერენციაზე
-
-
გადახედვარამ გამოიწვია ათენის ცის გასაოცარი მოწითალო შეფერილობა რამ გამოიწვია ათენის ცის გასაოცარი მოწითალო შეფერილობა
-
გადახედვაემა სტოუნს უნდა, თავისი ნამდვილი სახელი დავუძახოთ ემა სტოუნს უნდა, თავისი ნამდვილი სახელი დავუძახოთ
-
გადახედვაროგორი ამინდი იქნება საქართველოში უქმეებზე როგორი ამინდი იქნება საქართველოში უქმეებზე
-
-
-
გადახედვადაკავებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ამბობს, რომ პოლიცია მას სცემს და აწამებს — რა ვიცით იმრან ალიევზე დაკავებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ამბობს, რომ პოლიცია მას სცემს და აწამებს — რა ვიცით იმრან ალიევზე
-
გადახედვაყალბი ჯანმრთელობის ცნობა 2000 დოლარის სანაცვლოდ — სუსმა რუსთავის პოლიკლინიკის დირექტორი და ექიმი ამხილა ყალბი ჯანმრთელობის ცნობა 2000 დოლარის სანაცვლოდ — სუსმა რუსთავის პოლიკლინიკის დირექტორი და ექიმი ამხილა
-
გადახედვარა ასაკში მიაჩნიათ ადამიანი ხანდაზმულად რა ასაკში მიაჩნიათ ადამიანი ხანდაზმულად
-
გადახედვამკვლევრებმა კოსმოსში ახალი მოლეკულა აღმოაჩინეს მკვლევრებმა კოსმოსში ახალი მოლეკულა აღმოაჩინეს
-
გადახედვამოლაპარაკებები არ დაიწყება, ვიდრე ეს კანონი დღის წესრიგშია — ევროპარლამენტის რეზოლუციის საბოლოო პროექტი მოლაპარაკებები არ დაიწყება, ვიდრე ეს კანონი დღის წესრიგშია — ევროპარლამენტის რეზოლუციის საბოლოო პროექტი
-
-
-
გადახედვაბორელი: ჩვენი კარი ღიაა, მოვუწოდებ საქართველოს ლიდერებს, გამოხატონ მოქალაქეების მოლოდინები და ქვეყანა ევროკავშირის გზას არ ააცდინონ ბორელი: ჩვენი კარი ღიაა, მოვუწოდებ საქართველოს ლიდერებს, გამოხატონ მოქალაქეების მოლოდინები და ქვეყანა ევროკავშირის გზას არ ააცდინონ
-
-
გადახედვამესტიის მერი დეკლარაციაში ქონებას მალავს — TI მესტიის მერი დეკლარაციაში ქონებას მალავს — TI
კომენტარები