პროკურატურამ 5 ფიზიკურ და 12 იურიდიულ პირზე ფულის გათეთრების ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
პროკურატურამ ჯგუფურად ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნა 5 ფიზიკურ და 12 იურიდიულ პირზე დაიწყო. უწყების ინფორმაციით, ამ იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე ჯამში 6 436 694 ამერიკული დოლარი, 30 402 ევრო და 15 332 ლარი დააყადაღეს. რაც შეეხება ბრალდებულ ფიზიკურ პირებს, დაყადაღებულია მათი ოჯახის წევრების უძრავი ქონებაც. უწყებაში განმარტავენ, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ამ თანხებისა და ქონების ბიუჯეტის სასარგებლოდ ჩამოსართმევად.
პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულები კაპიტალ ბანკის მეშვეობით ათეთრებდნენ ფულს. კონკრეტულად, აღნიშნული ბანკის 100%-იანი წილის მფლობელი ეტაპობრივად გახდა კომპანია ESOL B.V, რომლის ბენეფიციარ მესაკუთრე უცხო ქვეყნის მოქალაქე რ.ა.-ა. მან კაპიტალ ბანკის მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებულებს წარუდგინა საქართველოს მოქალაქე ს.პ. და მისი დავალებების უპირობოდ შესრულება მოსთხოვა.
კაპიტალ ბანკის სამი თანამშროელი აღნიშნული პირების დავალებით სრულყოფილად არ ახდენდნენ რეზიდენტი და არარეზიდენტი იურიდიული პირების იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციას, არ ადგენდნენ ბანკთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების მიზანს, იურიდიულ პირებთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას სრულყოფილად არ არეგისტრირებდნენ, არ სწავლობდნენ კლიენტის გარიგებებს, ამ გარიგების შესაბამისობას კლიენტის კომერციულ და პირად საქმიანობასთან, ქონების და მათ შორის ფულადი სახსრების წარმომავლობას და ა.შ. — ყველა ეს ქმედება საბანკო რეგულაციების და კანონმდებლობის შეუსაბამოა.
შედეგად, კაპიტალ ბანკის უცხოელი მფლობელი და მისი ქართველი წარმომადგენელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან რიცხავდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელ თანხებს. პროკურატურის ცნობით, ამ თანხებს მისი უკანონო, დაუსაბუთებელი წარმოშობის დაფარვის მიზნით ყოფდნენ და მათთან დაკავშირებული 40-მდე ფიზიკური და იურიდიული პირის ანგარიშზე რიცხავდნენ. გათეთრებული თანხების დიდი ნაწილი საბანკო გადარიცხვებით კვლავ საზღვარგარეთ ბრუნდებოდა.
პროკურატურის ცნობით, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კაპიტალ ბანკს უკვე გაუუქმა ლიცენზია. უწყება აგრძელებს დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული სხვა ფიზიკური და იურიდიული პირების გამოვლენაზე მუშაობას.
-
გადახედვათბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს
-
გადახედვანახეთ: ძაღლების ფოტოგრაფიის 2024 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ ნახეთ: ძაღლების ფოტოგრაფიის 2024 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
-
გადახედვამოვითხოვთ, კალანდარიშვილმა სასწრაფოდ მოიწვიოს სხდომა, სადაც არჩევნები არჩატარებულად გამოცხადდება — ცესკოს ოპოზიციონერი წევრები მოვითხოვთ, კალანდარიშვილმა სასწრაფოდ მოიწვიოს სხდომა, სადაც არჩევნები არჩატარებულად გამოცხადდება — ცესკოს ოპოზიციონერი წევრები
-
გადახედვაგოდერძის უღელტეხილზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეიზღუდა გოდერძის უღელტეხილზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეიზღუდა
-
-
გადახედვათბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებში საიას დავები გააერთიანეს და განხილვები გადადეს თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებში საიას დავები გააერთიანეს და განხილვები გადადეს
-
გადახედვაკალაძის თქმით, მოსამართლის გადაწყვეტილება კონკრეტულ მტკიცებულებებსა და ფაქტებზე უნდა იყოს დამყარებული კალაძის თქმით, მოსამართლის გადაწყვეტილება კონკრეტულ მტკიცებულებებსა და ფაქტებზე უნდა იყოს დამყარებული
-
გადახედვასტეფანწმინდაში მოსახლეობამ საქართველო-რუსეთის დამაკავშირებელი მაგისტრალი გადაკეტა სტეფანწმინდაში მოსახლეობამ საქართველო-რუსეთის დამაკავშირებელი მაგისტრალი გადაკეტა
-
გადახედვა"გახარია საქართველოსთვის": ცესკოსთან ერთად პროკურატურაც ჩაერთო სიების და სხვა მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის პროცესში "გახარია საქართველოსთვის": ცესკოსთან ერთად პროკურატურაც ჩაერთო სიების და სხვა მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის პროცესში
-
-
გადახედვაპერუში მსხვერპლად შეწირული 76 ბავშვის ჩონჩხი აღმოაჩინეს პერუში მსხვერპლად შეწირული 76 ბავშვის ჩონჩხი აღმოაჩინეს
-
გადახედვასაზოგადოების კრიტიკის შემდეგ, შალვა პაპუაშვილი ბრიფინგზე ახალი რუკით წარსდგა საზოგადოების კრიტიკის შემდეგ, შალვა პაპუაშვილი ბრიფინგზე ახალი რუკით წარსდგა
-
გადახედვათუ პოლიციელმა გაგაჩერა — იცოდე შენი უფლებები თუ პოლიციელმა გაგაჩერა — იცოდე შენი უფლებები
-
გადახედვაპროკურატურაში მიბარებენ მოწმის სახით, მივალ არჩევნების გაყალბების მტკიცებულებებით — მამუკა ხაზარაძე პროკურატურაში მიბარებენ მოწმის სახით, მივალ არჩევნების გაყალბების მტკიცებულებებით — მამუკა ხაზარაძე
-
გადახედვაშალვა პაპუაშვილი: ერთი მოსამართლის საპირწონედ დგას 22 მოსამართლე და 22 გადაწყვეტილება, რომელიც სხვანაირად ხედავს ამ საკითხს შალვა პაპუაშვილი: ერთი მოსამართლის საპირწონედ დგას 22 მოსამართლე და 22 გადაწყვეტილება, რომელიც სხვანაირად ხედავს ამ საკითხს
-
გადახედვანონა ქურდოვანიძე: ფარულობის დარღვევის საქმეების განხილვის განრიგი მოულოდნელად შეიცვალა ნონა ქურდოვანიძე: ფარულობის დარღვევის საქმეების განხილვის განრიგი მოულოდნელად შეიცვალა
-
გადახედვაჩემი ხმა: სააპელაციომ 15:00 საათზე ჩანიშნული სხდომა გაურკვეველი ვადით გადადო ჩემი ხმა: სააპელაციომ 15:00 საათზე ჩანიშნული სხდომა გაურკვეველი ვადით გადადო
-
გადახედვანიკა მელია: ნაცვლად სპორტის სასახლისა, ვიკრიბებით 3 საათზე, სააპელაციო სასამართლოსთან, მოვითხოვოთ საჩივრების სამართლიანი განხილვა ნიკა მელია: ნაცვლად სპორტის სასახლისა, ვიკრიბებით 3 საათზე, სააპელაციო სასამართლოსთან, მოვითხოვოთ საჩივრების სამართლიანი განხილვა
-
გადახედვაალეკო ელისაშვილი: მადლობა, რომ ეს დღეები გვაკრიტიკებდით და წკეპლები შემოგვცხეთ, კოჭები გვეწვოდა ოპოზიციას ალეკო ელისაშვილი: მადლობა, რომ ეს დღეები გვაკრიტიკებდით და წკეპლები შემოგვცხეთ, კოჭები გვეწვოდა ოპოზიციას
-
გადახედვარესპუბლიკური საავადმყოფო დღეიდან პაციენტების მიღებას შეძლებს რესპუბლიკური საავადმყოფო დღეიდან პაციენტების მიღებას შეძლებს
-
კომენტარები