ფულის გათეთრება

ბოლო მასალები

გადახედვა
ბოლო ცნობებით, კახა კოტორაშვილს ფული აზერბაიჯანიდან შემოჰქონდა — ბრალდებულს პატიმრობა შეეფარდა 18 Sep. 2025, 10:44 ბოლო ცნობებით, კახა კოტორაშვილს ფული აზერბაიჯანიდან შემოჰქონდა — ბრალდებულს პატიმრობა შეეფარდა
გადახედვა
"საინტერესოა, ვინ იყო ამ ყველაფერში ჩართული" — ირაკლი კობახიძე 2 მლრდ-მდე ლარის გათეთრების საქმეზე 18 Sep. 2025, 10:13 "საინტერესოა, ვინ იყო ამ ყველაფერში ჩართული" — ირაკლი კობახიძე 2 მლრდ-მდე ლარის გათეთრების საქმეზე
გადახედვა
"ტვ პირველი": 2 მლნ ლარამდე ფულის გათეთრების საქმეზე კომპანია Fin-ის მფლობელი კახა კოტორაშვილია დაკავებული 17 Sep. 2025, 15:23 "ტვ პირველი": 2 მლნ ლარამდე ფულის გათეთრების საქმეზე კომპანია Fin-ის მფლობელი კახა კოტორაშვილია დაკავებული
გადახედვა
სებ-ი აქტიურად თანამშრომლობდა შესაბამის უწყებებთან და ჩართულია საგამოძიებო პროცესში — სებ-ი 2 მლნ-მდე ლარის გათეთრების საქმეზე 17 Sep. 2025, 14:16 სებ-ი აქტიურად თანამშრომლობდა შესაბამის უწყებებთან და ჩართულია საგამოძიებო პროცესში — სებ-ი 2 მლნ-მდე ლარის გათეთრების საქმეზე
გადახედვა
"რა დონის ადამიანებიც არ უნდა იყვნენ ამაში გარეული, მას ხელს არავინ დააფარებს" — თენგიზ შარმანაშვილი 2 მლნ ლარამდე თანხის გათეთრებაზე 17 Sep. 2025, 12:27 "რა დონის ადამიანებიც არ უნდა იყვნენ ამაში გარეული, მას ხელს არავინ დააფარებს" — თენგიზ შარმანაშვილი 2 მლნ ლარამდე თანხის გათეთრებაზე
გადახედვა
"დაველოდოთ გამოძიებას" — კახა კალაძე 2 მლრდ-მდე ლარის გათეთრებაზე 17 Sep. 2025, 11:26 "დაველოდოთ გამოძიებას" — კახა კალაძე 2 მლრდ-მდე ლარის გათეთრებაზე
გადახედვა
POG: 2022-2024 წლებში $624 მლნ-ის და €35 მლნ გათეთრების ფაქტზე 1 პირი დააკავეს 17 Sep. 2025, 10:22 POG: 2022-2024 წლებში $624 მლნ-ის და €35 მლნ გათეთრების ფაქტზე 1 პირი დააკავეს
გადახედვა
დავით კეზერაშვილს აშშ-ის ვიზა არ მისცეს — რადიო თავისუფლება 13 Mar. 2024, 09:53 დავით კეზერაშვილს აშშ-ის ვიზა არ მისცეს — რადიო თავისუფლება
გადახედვა
110 მილიონი დოლარის გათეთრების საქმეზე 16 პირს ბრალდება წარედგინა 26 Jan. 2023, 18:24 110 მილიონი დოლარის გათეთრების საქმეზე 16 პირს ბრალდება წარედგინა
გადახედვა
პროკურატურამ 5 ფიზიკურ და 12 იურიდიულ პირზე ფულის გათეთრების ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 18 Jan. 2022, 15:42 პროკურატურამ 5 ფიზიკურ და 12 იურიდიულ პირზე ფულის გათეთრების ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
გადახედვა
"ფულის გამთეთრებლად გამომაცხადეს, რადგან მათი დანაშაულის მიჩქმალვა სურთ" — ირანელი ბიზნესმენი ღარიბაშვილის ინტერესზე საუბრობს 20 Jun. 2021, 01:55 "ფულის გამთეთრებლად გამომაცხადეს, რადგან მათი დანაშაულის მიჩქმალვა სურთ" — ირანელი ბიზნესმენი ღარიბაშვილის ინტერესზე საუბრობს
გადახედვა
79 წლის მონაზონმა კათოლიკური სკოლისთვის მოპარული $800 ათასი კაზინოებში დახარჯა 10 Jun. 2021, 16:21 79 წლის მონაზონმა კათოლიკური სკოლისთვის მოპარული $800 ათასი კაზინოებში დახარჯა
გადახედვა
მონიტორიგი და ანგარიშგება კანონის სრული დაცვით ხდება — ქართული ბანკები საეჭვო ტრანზაქციებზე 22 Sep. 2020, 00:51 მონიტორიგი და ანგარიშგება კანონის სრული დაცვით ხდება — ქართული ბანკები საეჭვო ტრანზაქციებზე
გადახედვა
მსოფლიოს უდიდესი ბანკები კრიმინალებს ფულის გათეთრებაში ეხმარებიან — BBC 20 Sep. 2020, 23:43 მსოფლიოს უდიდესი ბანკები კრიმინალებს ფულის გათეთრებაში ეხმარებიან — BBC
გადახედვა
აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში საქართველო ფულის გამთეთრებელი ქვეყნების სიაშია 29 Mar. 2019, 15:32 აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში საქართველო ფულის გამთეთრებელი ქვეყნების სიაშია
გადახედვა
პროკურატურა: თიბისიმ სესხი იმ კომპანიას ჩამოაწერა, რომელმაც ხაზარაძეს 17 მილიონი დოლარი ასესხა 9 Jan. 2019, 14:37 პროკურატურა: თიბისიმ სესხი იმ კომპანიას ჩამოაწერა, რომელმაც ხაზარაძეს 17 მილიონი დოლარი ასესხა
გადახედვა
ევროპაში ფულის გათეთრების მასშტაბური საქმე საქართველოსა და აზერბაიჯანს უკავშირდება — Bloomberg 21 Dec. 2018, 16:27 ევროპაში ფულის გათეთრების მასშტაბური საქმე საქართველოსა და აზერბაიჯანს უკავშირდება — Bloomberg