ფულის გათეთრება
-
გადახედვა
დავით კეზერაშვილს აშშ-ის ვიზა არ მისცეს — რადიო თავისუფლება
დავით კეზერაშვილს აშშ-ის ვიზა არ მისცეს — რადიო თავისუფლება
-
გადახედვა
110 მილიონი დოლარის გათეთრების საქმეზე 16 პირს ბრალდება წარედგინა
110 მილიონი დოლარის გათეთრების საქმეზე 16 პირს ბრალდება წარედგინა
-
გადახედვა
პროკურატურამ 5 ფიზიკურ და 12 იურიდიულ პირზე ფულის გათეთრების ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
პროკურატურამ 5 ფიზიკურ და 12 იურიდიულ პირზე ფულის გათეთრების ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
-
გადახედვა
"ფულის გამთეთრებლად გამომაცხადეს, რადგან მათი დანაშაულის მიჩქმალვა სურთ" — ირანელი ბიზნესმენი ღარიბაშვილის ინტერესზე საუბრობს
"ფულის გამთეთრებლად გამომაცხადეს, რადგან მათი დანაშაულის მიჩქმალვა სურთ" — ირანელი ბიზნესმენი ღარიბაშვილის ინტერესზე საუბრობს
-
გადახედვა
79 წლის მონაზონმა კათოლიკური სკოლისთვის მოპარული $800 ათასი კაზინოებში დახარჯა
79 წლის მონაზონმა კათოლიკური სკოლისთვის მოპარული $800 ათასი კაზინოებში დახარჯა
-
გადახედვა
მონიტორიგი და ანგარიშგება კანონის სრული დაცვით ხდება — ქართული ბანკები საეჭვო ტრანზაქციებზე
მონიტორიგი და ანგარიშგება კანონის სრული დაცვით ხდება — ქართული ბანკები საეჭვო ტრანზაქციებზე
-
გადახედვა
მსოფლიოს უდიდესი ბანკები კრიმინალებს ფულის გათეთრებაში ეხმარებიან — BBC
მსოფლიოს უდიდესი ბანკები კრიმინალებს ფულის გათეთრებაში ეხმარებიან — BBC
-
გადახედვა
აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში საქართველო ფულის გამთეთრებელი ქვეყნების სიაშია
აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში საქართველო ფულის გამთეთრებელი ქვეყნების სიაშია
-
გადახედვა
პროკურატურა: თიბისიმ სესხი იმ კომპანიას ჩამოაწერა, რომელმაც ხაზარაძეს 17 მილიონი დოლარი ასესხა
პროკურატურა: თიბისიმ სესხი იმ კომპანიას ჩამოაწერა, რომელმაც ხაზარაძეს 17 მილიონი დოლარი ასესხა
-
გადახედვა
ევროპაში ფულის გათეთრების მასშტაბური საქმე საქართველოსა და აზერბაიჯანს უკავშირდება — Bloomberg
ევროპაში ფულის გათეთრების მასშტაბური საქმე საქართველოსა და აზერბაიჯანს უკავშირდება — Bloomberg