აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში საქართველო იმ ქვეყნების ჩამონათვალში მოხვდა, სადაც ანგარიშის მიხედვით ფულის გათეთრება ხდება.

დეპარტამენტის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ფულის "გამთეთრებელის სიაში შემავალი ქვეყნების ფინანსური ინსტიტუტები ჩართულები არიან სავალუტო ოპერაციებში, რომლის თანხების უმეტესობა საერთაშორისო ნარკოტრაფიკიდან მოდის".

ანგარიშში საქართველოში უკანონო შემოსავლების მთავარ წყაროდ საბანკო თაღლითობა და კიბერდანაშაული სახელდება.

"არსებობს მცირე მყარი მტკიცებულება, ვივარაუდოთ, რომ უკანონო ნარკოტიკებიდან მიღებული შემოსავლების მნიშვნელოვანი მოცულობა თეთრდება ოფიციალური ფინანსური სისტემის გავლით. თუმცა, ვინაიდან საქართველო მდებარეობს ტრეფიკინგის მნიშვნელოვან და კარგად ჩამოყალიბებულ დერეფანში, ნაღდი ფულის კონტრაბანდისა და ფულის გათეთრების ალბათობა მაღალია", — ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში.