ევროპაში ფულის გათეთრების მასშტაბური საქმე საქართველოსა და აზერბაიჯანს უკავშირდება — Bloomberg
ესტონეთის გენერალური პროკურორი, ლავლი პერლინგი აცხადებს, რომ ევროპაში ფულის გათეთრების ყველაზე მასშტაბური საქმე საქართველოსა და აზერბაიჯანში ჩადენილ დანაშაულებებს პირდაპირ უკავშირდება. ინფორმაციას ამის შესახებ, ამერიკული გამოცემა Bloomberg ავრცელებს.
საერთაშორისო კრიმინალური გამოძიების ფარგლებში, რომელიც დანიური Danske ბანკის საქმიანობას სწავლობს, ფულის გათეთრების საქმეზე ბანკის 10 თანამშრომელი დააკავეს. ესტონეთის კრიმინალური პოლიციის უფროსის განცხადებით, დაკავებები შემდგომშიც გაგრძელდება. ესტონეთის პოლიციის უფროსის, ალივარ ალავერეს, ცნობით ჯგუფი დანაშაულებრივი ქსელის პრინციპით მოქმედებდა.
ესტონეთის გენერალური პროკურორის, ლავლი პერლინგის თქმით, საუბარია დაახლოებით 350 მილიონი დოლარის მოცულობის ტრანზაქციაზე, რომელიც პირდაპირ კავშირშია საქართველოსა და აზერბაიჯანში ჩადენილ დანაშაულებთან. დიდი ალბათობით, აქ სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვა და საგადასახადო აფიორა იგულისხმება.
ესტონელი სამართალდამცავები აცხადებენ, რომ ისინი აქტიურ კოორდინაციაში არიან ქართველ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, სავარაუდოდ, გაიზრდება ეჭვმიტანილთა და დაკავებულთა რაოდენობაც.
გამოძიების ცნობით, ბანკის სათაო ოფისი აქტიურად თანამშრომლობს გამოძიებასთან. ბანკის მენეჯმენტი სრულ მზადყოფნას გამოთქვამს, აღმოუჩინოს მხარდაჭერა სამართალდამცავებს. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა მიმდინარე გამოძიების შესახებ, ბანკმა რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირი გაათავისუფლა. მიუხედავად მიღებული ზომებისა, ბანკისთვის მიყენებული ზიანი საკმაოდ მაღალია, მიმდინარე წელს ბანკმა უკვე დაკარგა საბაზრო კაპიტალიზაციის 40%, რაც დაახლოებით $15 მილიარდია.
On.ge აღნიშნული საქმის შესახებ დეტალებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არკვევს.
-
გადახედვამილერი: მე არ მგონია, რომ რუსეთის მიერ შეჭრის გამო საქართველოს ბოდიშის მოხდა სჭირდება მილერი: მე არ მგონია, რომ რუსეთის მიერ შეჭრის გამო საქართველოს ბოდიშის მოხდა სჭირდება
-
გადახედვაბიძინა ივანიშვილის გორში გამოსვლას ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეხმაურება ბიძინა ივანიშვილის გორში გამოსვლას ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეხმაურება
-
გადახედვაირმა რატიანი შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტად წარადგინეს ირმა რატიანი შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტად წარადგინეს
-
გადახედვაოპოზიციის თქმით, ენმ-ის წევრი, ზურაბ აბაევი სასტიკადაა ნაცემი ოპოზიციის თქმით, ენმ-ის წევრი, ზურაბ აბაევი სასტიკადაა ნაცემი
-
გადახედვამდინარაძე ბანერის დაზიანების გამო გამოძიების დაწყებით იმუქრება მდინარაძე ბანერის დაზიანების გამო გამოძიების დაწყებით იმუქრება
-
გადახედვამომდევნო 20 წელში ადამიანთა 70%-ს ექსტრემალურ ამინდში მოუწევს ცხოვრება მომდევნო 20 წელში ადამიანთა 70%-ს ექსტრემალურ ამინდში მოუწევს ცხოვრება
-
გადახედვაბოდიში?! — რა გვითხრა ბიძინა ივანიშვილმა — ინტერვიუ კონფლიქტოლოგ ვანო აბრამაშვილთან ბოდიში?! — რა გვითხრა ბიძინა ივანიშვილმა — ინტერვიუ კონფლიქტოლოგ ვანო აბრამაშვილთან
-
გადახედვამკვლევრებმა მარსის ზედაპირის ქვეშ უცნაური სტრუქტურები აღმოაჩინეს მკვლევრებმა მარსის ზედაპირის ქვეშ უცნაური სტრუქტურები აღმოაჩინეს
-
გადახედვააშშ-ის ხაზინამ ზვიად ხარაზიშვილი (ხარება) და მისი მოადგილე დაასანქცირა აშშ-ის ხაზინამ ზვიად ხარაზიშვილი (ხარება) და მისი მოადგილე დაასანქცირა
-
გადახედვაშესაძლოა, დედამიწაზე სიცოცხლე კოსმოსური მტვრის დახმარებით წარმოქმნილიყო შესაძლოა, დედამიწაზე სიცოცხლე კოსმოსური მტვრის დახმარებით წარმოქმნილიყო
-
გადახედვაThe Guardian: ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში შროტმ "ბორისს" ფატალური შედეგები მოგყვა The Guardian: ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში შროტმ "ბორისს" ფატალური შედეგები მოგყვა
-
-
გადახედვაგერმანია დასავლეთთან და ჩრდილოეთთან სასაზღვრო კონტროლს დროებით ხსნის გერმანია დასავლეთთან და ჩრდილოეთთან სასაზღვრო კონტროლს დროებით ხსნის
-
-
გადახედვაპრეზიდენტი გახარიას და ხაზარაძის პარტიებს ორბელიანების სასახლეში მოლაპარაკებებისთვის იწვევს პრეზიდენტი გახარიას და ხაზარაძის პარტიებს ორბელიანების სასახლეში მოლაპარაკებებისთვის იწვევს
-
გადახედვა"ყაზბეგის" საბაჟო გამშვები პუნქტში ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით იზღუდება "ყაზბეგის" საბაჟო გამშვები პუნქტში ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით იზღუდება
-
გადახედვაანა დოლიძე: ივანიშვილის ჯიბის სასამართლოს მხრიდან გიორგი შანიძის პატიმრობაში დატოვება არის რუსეთის დავალება ანა დოლიძე: ივანიშვილის ჯიბის სასამართლოს მხრიდან გიორგი შანიძის პატიმრობაში დატოვება არის რუსეთის დავალება
-
გადახედვაბრიტანეთის სამეფო ოჯახმა პრინც ჰარის 40 წლის იუბილე მიულოცა ბრიტანეთის სამეფო ოჯახმა პრინც ჰარის 40 წლის იუბილე მიულოცა
-
გადახედვაფაშინიანი: ჩვენ გაგვაჩნია ისტორიული შესაძლებლობა, რომ სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტების თავი დავხუროთ და შევქმნათ მდგრადი მშვიდობა რეგიონში ფაშინიანი: ჩვენ გაგვაჩნია ისტორიული შესაძლებლობა, რომ სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტების თავი დავხუროთ და შევქმნათ მდგრადი მშვიდობა რეგიონში
-
გადახედვამამუკა ხაზარაძე: გახარიასთან მე პიროვნული ამბავი არ მაქვს, მას და მის თანაგუნდელებს არაფერს ვერჩი მამუკა ხაზარაძე: გახარიასთან მე პიროვნული ამბავი არ მაქვს, მას და მის თანაგუნდელებს არაფერს ვერჩი
-
კომენტარები