110 მილიონი დოლარის გათეთრების საქმეზე 16 პირს ბრალდება წარედგინა
0
წაკითხვა
0
კომენტარი
0
გაზიარება
ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს.
რატომ არის მნიშვნელოვანი: უწყების განცხადებით, საქართველოს მოქალაქემ და მასთან დაკავშირებულმა პირებმა უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩამოაყალიბეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომლის მიზანსაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფინანსური სარგებლის უკანონოდ მიღება წარმოადგენდა.
- ორგანიზებული ჯგუფის წევრებმა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულები ჩაიდინეს, რომლებიც მოიცავდა ასეულობით მილიონი აშშ დოლარის მრავალეპიზოდიან თაღლითობას, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას, კიბერდანაშაულსა და ოფიციალური დოკუმენტების გაყალბებას.
დეტალები: სამართალდამცავი უწყების ცნობით, ბრალდებულებმა მოპოვებული ასობით მილიონი დოლარისთვის კანონიერი სახის მისაცემად საქართველოს საბანკო დაწესებულებებში ანგარიშები გახსნეს, ფიქტიური დანიშნულებებით მრავალჯერადი საბანკო ტრანზაქციები განახორციელეს და თანხები ძვირადღირებულ უძრავ ქონებებში დააბანდეს.
- საბოლოოდ, 3-მა ბრალდებულმა, მათ დაქვემდებარებაში არსებული 13 იურიდიული პირის გამოყენებით, 111 000 000 დოლარისა და 2 500 000 ევროს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინა.
- დანაშაული ფიზიკური პირების შემთხვევაში 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს, იურიდიული პირების შემთხვევაში კი — ლიკვიდაციას ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევასა და ჯარიმას.
-
-
-
გადახედვარუსეთში, სასწავლო პროგრამაში შევა გაზმანოვის, ლიუბეს და სხვა მუსიკოსების "პატრიოტული" სიმღერები რუსეთში, სასწავლო პროგრამაში შევა გაზმანოვის, ლიუბეს და სხვა მუსიკოსების "პატრიოტული" სიმღერები
-
-
გადახედვაუჩვეულო ჰიპოთეზის თანახმად, სამყარო 27 მილიარდი წლისაა და მასში ბნელი მატერია არაა უჩვეულო ჰიპოთეზის თანახმად, სამყარო 27 მილიარდი წლისაა და მასში ბნელი მატერია არაა
-
-
გადახედვაარის თუ არა ტიკტოკი ნამდვილად საშიში დასავლეთისთვის — რა რისკებია არის თუ არა ტიკტოკი ნამდვილად საშიში დასავლეთისთვის — რა რისკებია
-
-
-
გადახედვაშესაძლოა, iPhone-ებს მალე Google-ის AI-ზე მომუშავე ფუნქციები დაემატოს შესაძლოა, iPhone-ებს მალე Google-ის AI-ზე მომუშავე ფუნქციები დაემატოს
-
გადახედვამამუკა მდინარაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერობასთან ერთად, ფრაქციის თავმჯდომარეც იქნება — რა ცვლილებებია მამუკა მდინარაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერობასთან ერთად, ფრაქციის თავმჯდომარეც იქნება — რა ცვლილებებია
-
გადახედვაTbilisi Open Air 2024-ის შემსრულებელთა სია ცნობილია Tbilisi Open Air 2024-ის შემსრულებელთა სია ცნობილია
-
გადახედვაუსასრულობამდე ყველაზე ახლოს: მუდმივა π რეკორდულ 105 ტრილიონ ციფრამდე გამოთვალეს უსასრულობამდე ყველაზე ახლოს: მუდმივა π რეკორდულ 105 ტრილიონ ციფრამდე გამოთვალეს
-
-
გადახედვაპინოქიო, მძინარე მზეთუნახავი და ბემბი საშინელებათა ფილმის გმირებად იქცევიან პინოქიო, მძინარე მზეთუნახავი და ბემბი საშინელებათა ფილმის გმირებად იქცევიან
-
-
გადახედვაშესაძლოა, მარსზე წყალს იმაზე მცირე ხანს ეარსება, ვიდრე აქამდე ვვარაუდობდით შესაძლოა, მარსზე წყალს იმაზე მცირე ხანს ეარსება, ვიდრე აქამდე ვვარაუდობდით
-
გადახედვაკობახიძის თქმით, საპატრიარქოს მიერ დაფუძნებული სასწავლებლებისთვის 35-მილიონიან დაფინანსებას არჩევნებთან კავშირი არ აქვს კობახიძის თქმით, საპატრიარქოს მიერ დაფუძნებული სასწავლებლებისთვის 35-მილიონიან დაფინანსებას არჩევნებთან კავშირი არ აქვს
-
-
გადახედვადააკავეს 2 პირი, რომელიც საქართველოში ამზადებდა ევროპის ქვეყნების მართვის მოწმობებს და სხვა ყალბ საბუთებს დააკავეს 2 პირი, რომელიც საქართველოში ამზადებდა ევროპის ქვეყნების მართვის მოწმობებს და სხვა ყალბ საბუთებს
-
გადახედვაპრეზიდენტი: ბედნიერი ვარ, რომ დავიბადე 18 მარტს და არა 5 მარტს, თორემ ვიღაც-ვიღაცები კიდევ რაღაცას დამაბრალებდნენ პრეზიდენტი: ბედნიერი ვარ, რომ დავიბადე 18 მარტს და არა 5 მარტს, თორემ ვიღაც-ვიღაცები კიდევ რაღაცას დამაბრალებდნენ
კომენტარები