უკანონო შემოსავლების აღსაკვეთად ეროვნულმა ბანკმა საყურადღებო ზონები განსაზღვა
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საყურადღებო ზონების ნუსხა განსაზღვრა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის 2017 წლის 9 იანვრის ბრძანებით ამ ნუსხაში 21 ქვეყანა მოხვდა.
ბრძანების მიხედვით, რომელიც 1 თებერვლიდან უნდა ამოქმედდეს, ამ ჩამონათვალში შედიან:
- ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;
- ანგილია;
- ერაყის რესპუბლიკა;
- ირანის ისლამური რესპუბლიკა;
- სირიის არაბთა რესპუბლიკა;
- ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;
- ანტიგუა და ბარბუდა;
- დომინიკის თანამეგობრობა;
- თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;
- კაიმანის კუნძულები;
- კოლუმბიის რესპუბლიკა;
- კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა (ჩრდილოეთ კორეა);
- ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა;
- სეიშელის რესპუბლიკა;
- ბოსნია-ჰერცეგოვინა;
- ვანუატუ;
- იემენის რესპუბლიკა;
- ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;
- სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;
- სენტ-კიტსი და ნევისის ფედერაცია;
- უგანდის რესპუბლიკა.
პირველი 14 ქვეყანა საყურადღებო ზონებში, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანებითაც, შედიოდნენ. თუმცა, ბოლო 7 2017 წლის ბრძანებით დაემატა.
ამ ბრძანების მესამე მუხლი ითვალისწინებს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2011 წლის 24 აგვისტოს იმ ბრძანების გაუქმებას, რომლის მიხედვითაც, უკანონო შემოსავლების აღსაკვეთად საყურადღებო ზონად 42 ქვეყანა იყო განსაზღვრული. საყურადღებო ზონებად აღარ მიიჩნევა: ინდოეთი; ინდონეზია; ბარბადოსი; გვატემალა; გრენადა; გუამი; ვანუატუ; კაბო ვერდე; კუკის კუნძულები; ლიბანი; ლიბერია; მარშალის კუნძულები; მიანმა (ბირმა); მიკრონეზია; მონსერატი; ნაურუ; ნიუე; პაკისტანი; პალაუ; სამოა; სენტ-ლუსია; სენტ-ვინსენტი და გრენადინები; სენტ-კრისტოფერი და ნევისი;სუდანი; ტაიტი; ფილიპინები; ჩრდილოეთ მარიანას კუნძულები და ჯიბუტი.
2017 წლის 9 იანვრის ბრძანებითვე, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს დაევალა ყოველწლიურად შეამოწმოს საყურადღებო ზონების ნუსხა და მასში დასაბუთებული ცვლილებების აუცილებლობის შემთხვევაში, ინფორმაციის საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის წარდგენა.
-
-
გადახედვამელანომის პირველ ინდივიდუალიზებულ ვაქცინას უკვე ასობით ადამიანზე ცდიან მელანომის პირველ ინდივიდუალიზებულ ვაქცინას უკვე ასობით ადამიანზე ცდიან
-
გადახედვაყველაზე დიდი ცხოველი, რომელსაც ხმელეთზე უარსებია — პატაგოტიტანი ყველაზე დიდი ცხოველი, რომელსაც ხმელეთზე უარსებია — პატაგოტიტანი
-
გადახედვაSETI-ს მეცნიერის თქმით, არამიწიერი სიცოცხლის აღმოჩენა გარდაუვალია და ამას ჯეიმს ვების ტელესკოპით შევძლებთ SETI-ს მეცნიერის თქმით, არამიწიერი სიცოცხლის აღმოჩენა გარდაუვალია და ამას ჯეიმს ვების ტელესკოპით შევძლებთ
-
გადახედვაამომავალი ვარსკვლავები — გიორგი გიგაშვილი პრესტიჟული ევროპული პროგრამის გამარჯვებულია ამომავალი ვარსკვლავები — გიორგი გიგაშვილი პრესტიჟული ევროპული პროგრამის გამარჯვებულია
-
-
გადახედვაილიაუნი მოსწავლეებისთვის ასტროფიზიკის პრაქტიკულ შეხვედრებს გამართავს — როგორ დავესწროთ ილიაუნი მოსწავლეებისთვის ასტროფიზიკის პრაქტიკულ შეხვედრებს გამართავს — როგორ დავესწროთ
-
-
-
გადახედვამკვლევრებმა 90 მილიონი წლის წინ მცხოვრები გიგანტური ფრინველის ნაკვალევი აღმოაჩინეს მკვლევრებმა 90 მილიონი წლის წინ მცხოვრები გიგანტური ფრინველის ნაკვალევი აღმოაჩინეს
-
-
გადახედვაკობახიძე: მიგრაციის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ გახსნილია საზღვრები, ანუ ადვილია ქვეყნის დატოვება და ევროკავშირის ქვეყნებში გადასვლა კობახიძე: მიგრაციის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ გახსნილია საზღვრები, ანუ ადვილია ქვეყნის დატოვება და ევროკავშირის ქვეყნებში გადასვლა
-
გადახედვა"ობობები" მარსზე — რატომ ჩნდება წითელ პლანეტაზე სეზონური მუქი ლაქები "ობობები" მარსზე — რატომ ჩნდება წითელ პლანეტაზე სეზონური მუქი ლაქები
-
გადახედვაკობახიძე აცხადებს, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ვიზალიბერალიზაციაზე ჩანაწერს "ჩალის ფასი აქვს" კობახიძე აცხადებს, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ვიზალიბერალიზაციაზე ჩანაწერს "ჩალის ფასი აქვს"
-
-
გადახედვალელო: ვუერთდებით 28 აპრილს დაანონსებულ ევროპულ მარშს, რათა კიდევ ერთხელ ვუთხრათ "კი" ევროპას და "არა" რუსულ კანონს! ლელო: ვუერთდებით 28 აპრილს დაანონსებულ ევროპულ მარშს, რათა კიდევ ერთხელ ვუთხრათ "კი" ევროპას და "არა" რუსულ კანონს!
-
გადახედვაალტ-ინფო აცხადებს, რომ საჯარო რეესტრმა მათი ახალი პარტიის, "ქართული იდეის" გაუქმების პროცესი დაიწყო ალტ-ინფო აცხადებს, რომ საჯარო რეესტრმა მათი ახალი პარტიის, "ქართული იდეის" გაუქმების პროცესი დაიწყო
-
გადახედვაზენდეია სპაიდერმენის შეყვარებულებიდან მესამეა, რომელმაც ჩოგბურთელის როლი მოირგო ზენდეია სპაიდერმენის შეყვარებულებიდან მესამეა, რომელმაც ჩოგბურთელის როლი მოირგო
-
გადახედვა18-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა პირს, რომელმაც ყოფილი ცოლი დაჭრა, მისი ქმარი კი მოკლა 18-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა პირს, რომელმაც ყოფილი ცოლი დაჭრა, მისი ქმარი კი მოკლა
-
გადახედვაემინემის ახალი ალბომი The Death of Slim Shady ზაფხულში გამოვა — ნახეთ ტრეილერი ემინემის ახალი ალბომი The Death of Slim Shady ზაფხულში გამოვა — ნახეთ ტრეილერი
-
გადახედვაოპოზიციური პარტიები 28 აპრილს, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაანონსებულ ევროპულ მარშს უერთდებიან ოპოზიციური პარტიები 28 აპრილს, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაანონსებულ ევროპულ მარშს უერთდებიან
კომენტარები