საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, კრედიტის უკანონოდ მიღების ბრალდებით ათი პირი ამხილეს. უწყების განცხადებით, ბრალდებულებმა, სესხის მიღების მიზნით, წარადგინეს ყალბი ცნობები ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. კერძოდ, ყალბი საბანკო ამონაწერები, თითქოსდა, სხვადასხვა კომპანიის თანამშრომლები იყვნენ.

საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 208-ე და 210-ე მუხლების პირველი ნაწილებით მიმდინარეობს. ამ მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 5 წლამდე ვადით.