მონიტორიგი და ანგარიშგება კანონის სრული დაცვით ხდება — ქართული ბანკები საეჭვო ტრანზაქციებზე
საქართველოს საბანკო ასოციაციის განცხადებით, ყველა ბანკი ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციას ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს აწვდის, მონიტორიგი და ანგარიშგება კი კანონმდებლობისა და რეგულაციებით გათვალისწინებული წესების სრული დაცვით ხორციელდება. ასე გამოეხმაურნენ საბანკო ასპოციაციის წარმომადგენლები საგამოძიებო ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმის (ICIJ) მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს, რომელიც აჩვენებს, თუ როგორ მიმდინარეობდა გადარიცხვები მსოფლიოს უმსხვილეს ბანკებს შორის. მათი განცხადებით, ეს გადარიცხვები ფულის გათეთრების ეჭვებს აჩენს და მათ შორის სამი ქართული ბანკიც მოხვდა. დოკუმენტების მიხედვით, TBC-დან, საქართველოს ბანკიდან და პროკრედიტ ბანკიდან, საეჭვო მიზნით, არაერთი მსხვილი ტრანზაქცია განხორციელდა.
საბანკო ასოციაციაში განმარტავენ, რომ საბანკო სფეროს საქმიანობას მკაცრი შიდა და საერთაშორისო კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რომელიც ბანკების მხრიდან ყველა ქმედებას, მათ შორის, ტრანზაქციების განხორციელებასაც არეგულირებს.
"ICIJ-ის ანგარიშში, რომელშიც გამოყენებულია ბანკების მიერ მონიტორინგის სამსახურისთვის მიწოდებული ინფორმაცია, საუბარია 2007-2016 წლებში განხორციელებულ ტრანზაქციებზე, რომელთა მთლიანი მოცულობიდან საქართველოზე 0.08 პროცენტი მოდის. საყურადღებოა, რომ ICIJ-ის ანგარიშშივე აღნიშნულია, რომ ეს გადარიცხვები შესაბამისი სამართლებრივი მოკვლევის გარეშე ვერ ჩაითვლება დარღვევად. კლიენტის კონფიდენციალობის დაცვის ვალდებულებიდან გამომდინარე, ბანკები ვერ გაასაჯაროვებენ აღნიშნული ტრანზაქციების დეტალებს", — აცხადებენ ასოციაციაში.
მათივე თქმით, ასოციაციის წევრი ბანკები კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების თანახმად მოქმედებენ და თანამშრომლობისთვის მზად არიან.
ჩანაწერებში შედის 2 100-ზე მეტი საეჭვო საქმიანობის ანგარიში, რომლებიც შეიტანეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელში — FinCEN. დოკუმენტები თავდაპირველად BuzzFeed News-მა გაუზიარა ICIJ-ს (საგამოძიებო ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმს) და 108 მედიაპარტნიორს 88 ქვეყანაში.
საიტზე ნაჩვენებია ასევე ტრანზაქციების რუკა, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია 2000-2017 წლებში 2 ტრილიონის ოდენობის თანხის ტრანზაქციებზე, რომლებიც ფინანსური ინსტიტუტების მიერ საეჭვოდ შეფასდა.
-
გადახედვათბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს
-
გადახედვანახეთ: ძაღლების ფოტოგრაფიის 2024 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ ნახეთ: ძაღლების ფოტოგრაფიის 2024 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
-
გადახედვამოვითხოვთ, კალანდარიშვილმა სასწრაფოდ მოიწვიოს სხდომა, სადაც არჩევნები არჩატარებულად გამოცხადდება — ცესკოს ოპოზიციონერი წევრები მოვითხოვთ, კალანდარიშვილმა სასწრაფოდ მოიწვიოს სხდომა, სადაც არჩევნები არჩატარებულად გამოცხადდება — ცესკოს ოპოზიციონერი წევრები
-
გადახედვათბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან პოლიციის მობილიზებაა თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან პოლიციის მობილიზებაა
-
გადახედვაგოდერძის უღელტეხილზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეიზღუდა გოდერძის უღელტეხილზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეიზღუდა
-
-
გადახედვათბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებში საიას დავები გააერთიანეს და განხილვები გადადეს თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებში საიას დავები გააერთიანეს და განხილვები გადადეს
-
გადახედვასტეფანწმინდაში მოსახლეობამ საქართველო-რუსეთის დამაკავშირებელი მაგისტრალი გადაკეტა სტეფანწმინდაში მოსახლეობამ საქართველო-რუსეთის დამაკავშირებელი მაგისტრალი გადაკეტა
-
-
-
გადახედვაპერუში მსხვერპლად შეწირული 76 ბავშვის ჩონჩხი აღმოაჩინეს პერუში მსხვერპლად შეწირული 76 ბავშვის ჩონჩხი აღმოაჩინეს
-
გადახედვასაზოგადოების კრიტიკის შემდეგ, შალვა პაპუაშვილი ბრიფინგზე ახალი რუკით წარსდგა საზოგადოების კრიტიკის შემდეგ, შალვა პაპუაშვილი ბრიფინგზე ახალი რუკით წარსდგა
-
გადახედვაპროკურატურაში გამოკითხვაზე ზურაბ ჯაფარიძეც დაიბარეს პროკურატურაში გამოკითხვაზე ზურაბ ჯაფარიძეც დაიბარეს
-
გადახედვათუ პოლიციელმა გაგაჩერა — იცოდე შენი უფლებები თუ პოლიციელმა გაგაჩერა — იცოდე შენი უფლებები
-
გადახედვაპროკურატურაში მიბარებენ მოწმის სახით, მივალ არჩევნების გაყალბების მტკიცებულებებით — მამუკა ხაზარაძე პროკურატურაში მიბარებენ მოწმის სახით, მივალ არჩევნების გაყალბების მტკიცებულებებით — მამუკა ხაზარაძე
-
გადახედვანონა ქურდოვანიძე: ფარულობის დარღვევის საქმეების განხილვის განრიგი მოულოდნელად შეიცვალა ნონა ქურდოვანიძე: ფარულობის დარღვევის საქმეების განხილვის განრიგი მოულოდნელად შეიცვალა
-
გადახედვაჩემი ხმა: სააპელაციომ 15:00 საათზე ჩანიშნული სხდომა გაურკვეველი ვადით გადადო ჩემი ხმა: სააპელაციომ 15:00 საათზე ჩანიშნული სხდომა გაურკვეველი ვადით გადადო
-
გადახედვანიკა მელია: ნაცვლად სპორტის სასახლისა, ვიკრიბებით 3 საათზე, სააპელაციო სასამართლოსთან, მოვითხოვოთ საჩივრების სამართლიანი განხილვა ნიკა მელია: ნაცვლად სპორტის სასახლისა, ვიკრიბებით 3 საათზე, სააპელაციო სასამართლოსთან, მოვითხოვოთ საჩივრების სამართლიანი განხილვა
-
გადახედვაალეკო ელისაშვილი: მადლობა, რომ ეს დღეები გვაკრიტიკებდით და წკეპლები შემოგვცხეთ, კოჭები გვეწვოდა ოპოზიციას ალეკო ელისაშვილი: მადლობა, რომ ეს დღეები გვაკრიტიკებდით და წკეპლები შემოგვცხეთ, კოჭები გვეწვოდა ოპოზიციას
-
გადახედვარესპუბლიკური საავადმყოფო დღეიდან პაციენტების მიღებას შეძლებს რესპუბლიკური საავადმყოფო დღეიდან პაციენტების მიღებას შეძლებს
-
კომენტარები