პროკურატურის ცნობით, გახსნილია ქოლ-ცენტრებთან დაკავშირებული მორიგი ტრანსნაციონალური დანაშაული — საქმეში ფიგურირებს კეზერაშვილის სახელი
საქართველოს პროკურატურის ცნობით, გერმანელ სამართალდამცავებთან თანამშრომლობით გახსნილია მორიგი ტრანსნაციონალური დანაშაული.
საქმე ეხება ე.წ ქოლ-ცენტრების სქემას, რის ფარგლებშიც ბრალდებულები თაღლითური გზით, უკანონოდ ეუფლებოდნენ ევროპელი მოსახლეობის კუთვნილ თანხებს.
პროკურატურის წარმომადგენელმა ბრიფინგზე დავით კეზერაშვილი და მისი ოჯახის წევრებიც ახსენა.
"უწყებაში ამბობენ, რომ შპს „მორგან ლიმიტედის“ სახელით მოქმედი ქოლ-ცენტრის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა პირმა, რომელიც გატარებული ღონისძიების ფარგლებში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულია, ევროპელი მოსახლეობისგან თანხების თაღლითურად დაუფლების პერიოდში ჯამში მილიონ დოლარზე მეტი თანხა ჩარიცხა დავით კეზერაშვილის, კეზერაშვილის დის და კეზერაშვილის დის შვილის საბანკო ანგარიშებზე."
პროკურატურის განმარტებით, თაღლითური ქოლ-ცენტრის თანამშრომლები დისტანციურად უკავშირდებოდნენ დაზარალებულებს ელექტრონულ მოწყობილობებზე, არეგისტრირებდნენ მათ სავაჭრო პლატფორმებზე, კრიპტო ბირჟებზე და დაზარალებულების თანხით შეძენილ ვირტუალურ აქტივებს რიცხავდნენ კრიმინალური ორგანიზაციის კონტროლირებად ელექტრონულ საფულეებზე. აღნიშნულის პარალელურად, ყალბ პლატფორმებზე სიმულაციური ქმედებებით დაზარალებულებს აჩვენებდნენ ინვესტირებული თანხების ზრდას, ხოლო დაბანდებული თანხისა და მოგების უკან დაბრუნების მოთხოვნის შემთხვევაში, წყვეტდნენ ყოველგვარ კომუნიკაციას.
აღნიშნული გზით, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები თაღლითურად დაეუფლნენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, სლოვენიისა და სლოვაკეთის რესპუბლიკების მოქალაქეების კუთვნილ დაახლოებით 3 170 000 ევროს.
"პროკურატურა ბრალდებულების მიმართ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. წარდგენილი ბრალდება სასჯელის სახედ და ზომად 9 დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს" — თქვა პროკურატურის წარმომადგენელმა გამართულ ბრიფინგზე
შეგახსენებთ, 1 წლის წინ BBC - მ გამოაქვეყნა ვრცელი საგამოძიებო მასალა.
ჟურნალისტურ გამოძიებაში ნაჩვენებია, რომ დავით კეზერაშვილი დაკავშირებულია "ასობით სხვადასხვა საინვესტიციო ბრენდის გლობალურ თაღლითურ ქსელთან", რომელმაც კლიენტთა მოტყუების გზით მილიარდ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა.
საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა და ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებელმა დავით კეზერაშვილმა აღნიშნული ცნობები უარჰყო და ბრიტანულ ტელეკომპანია BBC-ს საჩივრით მიმართა.
მიმდინარე წლის გაზაფხულზე, მედიაში გავრცელდა ცნობები, რომ შეერთებულმა შტატებმა დავით კეზერაშვილს ვიზა არ მისცა — იმიგრაციისა და ეროვნულობის აქტის 212 მუხლის საფუძველზე, რაც ფულის გათეთრებაზე ეჭვს გულისხმობს. კეზერაშვილმა აღნიშნული გადაწყვეტილებაც გაასაჩივრა.
ჯერჯერობით, დავით კეზერაშვილის პროკურატურის განცხადებაზე, საპასუხო კომენტარი არ გაუვრცელებია.
საქართველოს პროკურატურაში კი ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით აქტიურად გრძელდება გამოძიება, მათ შორის უცხოელი კოლეგების ჩართულობით და შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებისთანავე, საზოგადოებას ეცნობება დამატებით.
-
გადახედვაირაკლი ზარქუა: მიხაილ როთთან რა საერთო გვაქვს?! — არანაირი! ირაკლი ზარქუა: მიხაილ როთთან რა საერთო გვაქვს?! — არანაირი!
-
გადახედვაკალაძე: სად არის კანდიდატის სტატუსის შემთხვევაში ის მილიარდები, რომელზეც გვეუბნებოდნენ, რომ მივიღებდით? კალაძე: სად არის კანდიდატის სტატუსის შემთხვევაში ის მილიარდები, რომელზეც გვეუბნებოდნენ, რომ მივიღებდით?
-
გადახედვარომან გოცირიძის თქმით, ივანიშვილი, გორში გაკეთებული განცხადებით, რუსეთს უხდის ბოდიშს რომან გოცირიძის თქმით, ივანიშვილი, გორში გაკეთებული განცხადებით, რუსეთს უხდის ბოდიშს
-
გადახედვაკახა კალაძე: პატარა ნაბიჯი გადაიდგა ამ გზაზე და რა დღეში ხართ? კახა კალაძე: პატარა ნაბიჯი გადაიდგა ამ გზაზე და რა დღეში ხართ?
-
გადახედვადედამიწაზე დაბრუნდა ეკიპაჟი, რომელმაც ახლახან კოსმოსში ისტორია დაწერა დედამიწაზე დაბრუნდა ეკიპაჟი, რომელმაც ახლახან კოსმოსში ისტორია დაწერა
-
გადახედვაკახა კალაძის თქმით, ივანიშვილს არ უთქვამს, რომ ოკუპანტებს ბოდიშს მოვუხდით კახა კალაძის თქმით, ივანიშვილს არ უთქვამს, რომ ოკუპანტებს ბოდიშს მოვუხდით
-
გადახედვატაილანდელმა პატარა ჰიპოპოტამმა მთელი მსოფლიოს გული დაიპყრო ტაილანდელმა პატარა ჰიპოპოტამმა მთელი მსოფლიოს გული დაიპყრო
-
გადახედვაკახა კალაძე აცხადებს, რომ მიხაილ როთთან შეხვედრას არ აპირებს კახა კალაძე აცხადებს, რომ მიხაილ როთთან შეხვედრას არ აპირებს
-
გადახედვაქეით უინსლეტმა ტესტოსტერონის თერაპია ჩაიტარა — "თავს კვლავ სექსუალურად ვგრძნობ" ქეით უინსლეტმა ტესტოსტერონის თერაპია ჩაიტარა — "თავს კვლავ სექსუალურად ვგრძნობ"
-
გადახედვაშალვა პაპუაშვილი: ამ ადამიანმა [მიხაილ როთმა] შეურაცხყოფა მიაყენა ქართველ ხალხს, ამიტომ ჩვენი მხრიდან მასთან შეხვედრის არანაირი სურვილი არ არის შალვა პაპუაშვილი: ამ ადამიანმა [მიხაილ როთმა] შეურაცხყოფა მიაყენა ქართველ ხალხს, ამიტომ ჩვენი მხრიდან მასთან შეხვედრის არანაირი სურვილი არ არის
-
გადახედვავილარდ ვიგანი — ხელოვანი, რომელიც მიკროსკოპულ სკულპტურებს ქმნის ვილარდ ვიგანი — ხელოვანი, რომელიც მიკროსკოპულ სკულპტურებს ქმნის
-
-
-
გადახედვალევან ბეჟაშვილი: მოვითხოვთ, ივანიშვილმა ბოდიში მოიხადოს საზოგადოების წინაშე იმ მოღალატეობრივი განცხადების გამო, რომელიც გორში გაკეთდა ლევან ბეჟაშვილი: მოვითხოვთ, ივანიშვილმა ბოდიში მოიხადოს საზოგადოების წინაშე იმ მოღალატეობრივი განცხადების გამო, რომელიც გორში გაკეთდა
-
-
გადახედვარუსული კანონის წინააღმდეგ აქციაზე დაკავებულ გიორგი შანიძეს 4 წელი მიესაჯა რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციაზე დაკავებულ გიორგი შანიძეს 4 წელი მიესაჯა
-
გადახედვამიხაილ როთი: გერმანია + ევროკავშირი მხარს დაუჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება შეცვლის თავის ანტიდემოკრატიულ პოლიტიკას მიხაილ როთი: გერმანია + ევროკავშირი მხარს დაუჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება შეცვლის თავის ანტიდემოკრატიულ პოლიტიკას
-
გადახედვაირაკლი კობახიძე მერაბ დვალიშვილს უმაღლეს სახელმწიფო ჯილდოზე წარადგენს ირაკლი კობახიძე მერაბ დვალიშვილს უმაღლეს სახელმწიფო ჯილდოზე წარადგენს
-
გადახედვანადირობის სეზონის გახსნიდან 20 დღეში უკანონო ნადირობის 104 ფაქტი გამოვლინდა ნადირობის სეზონის გახსნიდან 20 დღეში უკანონო ნადირობის 104 ფაქტი გამოვლინდა
-
გადახედვაCNN: დონალდ ტრამპის შესაძლო მკვლელობის მცდელობაში ეჭვმიტანილი ტრამპს აკრიტიკებდა და უკრაინის მიმართ მხარდაჭერას გამოხატავდა CNN: დონალდ ტრამპის შესაძლო მკვლელობის მცდელობაში ეჭვმიტანილი ტრამპს აკრიტიკებდა და უკრაინის მიმართ მხარდაჭერას გამოხატავდა
-
გადახედვაგიორგი გახარია: თუ არაღიარების პოლიტიკა შესუსტდება, რუსეთი რას იზამს? აჩუქებს რამეს საქართველოს? რა თქმა უნდა, არა გიორგი გახარია: თუ არაღიარების პოლიტიკა შესუსტდება, რუსეთი რას იზამს? აჩუქებს რამეს საქართველოს? რა თქმა უნდა, არა
კომენტარები