სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო ოთხი პირის მიმართ, რომლებიც 150 000 დოლარს თაღლითურად დაეუფლნენ
მოკლედ: საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ფაქტებზე, სისხლისსამართლებრივი დევნა უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქის და ორი იურიდიული პირის მიმართ დაიწყო.
დეტალები: პროკურატურის გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა საზღვარგარეთ მცხოვრები პირების კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების მიზნით, დანაშაულებრივი ჯგუფი შექმნეს.
წინასწარ შემუშავებული დანაშაულებრივი გეგმის თანახმად,
- ბრალდებულები და მათთან კავშირში მყოფი პირები, გამოგონილი სახელებით უკავშირდებოდნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, ეცნობოდნენ არარსებული საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიის წარმომადგენლებად.
- ნდობის მოპოვების შემდეგ, ბრალდებულები მოქალაქეებს, თითქოსდა აშშ-ის ერთ-ერთ საფონდო ბირჟაზე არსებული კომპანიების აქციების შესაძენად, საჭირო თანხებს საქართველოში მათივე კონტროლის ქვეშ არსებულ ფიქტიურად დაფუძნებული კომპანიების საბანკო ანგარიშებზე არიცხვინებდნენ.
- ბრალდებულები ფიზიკური პირების კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს, დაახლოებით 150 000 აშშ დოლარს თაღლითურად დაეუფლნენ.
შემდგომში, ბრალდებულებმა მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლებული თანხებისთვის კანონიერი სახის მიცემის მიზნით, ყალბი ინვოისების საფუძველზე, თანხები საზღვარგარეთ მათივე კონტროლის ქვეშ არსებულ საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხეს, რითაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინეს.
- ფიზიკური პირების მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა თაღლითობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე დაიწყო, რაც 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
- ხოლო, იურიდიული პირების მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო, რაც სასჯელის სახედ ლიკვიდაციას ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას და ჯარიმას ითვალისწინებს.
- ბრალდებულ ფიზიკურ პირებს აღკვეთის ღონისძიების სახით, პატიმრობა უკვე შეეფარდათ.
-
გადახედვაჯგუფმა "მგზავრებმა" თბილისის მერიის მიერ დაორგანიზებული კონცერტი გააუქმა ჯგუფმა "მგზავრებმა" თბილისის მერიის მიერ დაორგანიზებული კონცერტი გააუქმა
-
გადახედვაგაერო: ღაზის სექტორში კვირა-ნახევრის სამყოფი სურსათია დარჩენილი გაერო: ღაზის სექტორში კვირა-ნახევრის სამყოფი სურსათია დარჩენილი
-
გადახედვაორბანმა ვოლოდიმირ ზელენსკის "გამარჯვების გეგმას" "საშიშზე მეტი" უწოდა ორბანმა ვოლოდიმირ ზელენსკის "გამარჯვების გეგმას" "საშიშზე მეტი" უწოდა
-
გადახედვაევროპის საბჭოს კონგრესმა საქართველოს შესახებ დეკლარაცია მიიღო — რა წერია დეკლარაციაში ევროპის საბჭოს კონგრესმა საქართველოს შესახებ დეკლარაცია მიიღო — რა წერია დეკლარაციაში
-
გადახედვატოლერანტობის ცენტრი POSTV-ის სიუჟეტზე: ვგმობთ ეთნიკური ნიშნით დისკრედიტაციას ტოლერანტობის ცენტრი POSTV-ის სიუჟეტზე: ვგმობთ ეთნიკური ნიშნით დისკრედიტაციას
-
გადახედვაეს არის ილიას უნივერსიტეტის დაზიანების მცდელობა — რას ამბობენ აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები ეს არის ილიას უნივერსიტეტის დაზიანების მცდელობა — რას ამბობენ აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები
-
გადახედვა2024 წლის 9 თვეში საოკუპაციო ძალებმა უკანონოდ საქართველოს 58 მოქალაქე დააკავეს 2024 წლის 9 თვეში საოკუპაციო ძალებმა უკანონოდ საქართველოს 58 მოქალაქე დააკავეს
-
გადახედვა"ჰამასის" ლიდერი იაჰია სინვარი ლიკვიდირებულია "ჰამასის" ლიდერი იაჰია სინვარი ლიკვიდირებულია
-
გადახედვაამომრჩეველს უკვე შეუძლია შეამოწმოს, სად აძლევს ხმას — ცესკოს საიტზე მონაცემები განახლდა ამომრჩეველს უკვე შეუძლია შეამოწმოს, სად აძლევს ხმას — ცესკოს საიტზე მონაცემები განახლდა
-
გადახედვანახეთ: ჰაბლმა ორი ვარსკვლავის გასაოცარი სისტემა გადაიღო ნახეთ: ჰაბლმა ორი ვარსკვლავის გასაოცარი სისტემა გადაიღო
-
გადახედვა17 ოქტომბერი ვეტერანთა დღეა — გამოხმაურებები 17 ოქტომბერი ვეტერანთა დღეა — გამოხმაურებები
-
გადახედვააღმოაჩინეს 237 მილიონი წლის წინანდელი ნამარხი, რომელსაც დინოზავრების ისტორიის გადაწერა შეუძლია აღმოაჩინეს 237 მილიონი წლის წინანდელი ნამარხი, რომელსაც დინოზავრების ისტორიის გადაწერა შეუძლია
-
გადახედვათბილისის განახლებული ინფექციური საავადმყოფო წელიწადნახევრიანი დაგვიანებით დღეს გაიხსნა თბილისის განახლებული ინფექციური საავადმყოფო წელიწადნახევრიანი დაგვიანებით დღეს გაიხსნა
-
გადახედვამეზვრიშვილი: ცესკო ყველა დონეზე დაკომპლექტებულია "ოცნების" პარტიული აქტივით მეზვრიშვილი: ცესკო ყველა დონეზე დაკომპლექტებულია "ოცნების" პარტიული აქტივით
-
გადახედვალარი დოლართან მიმართებით გაუფასურდა ლარი დოლართან მიმართებით გაუფასურდა
-
გადახედვაზელენსკი: ჩრდილოეთ კორეის არმიის ოფიცრები უკვე უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იმყოფებიან ზელენსკი: ჩრდილოეთ კორეის არმიის ოფიცრები უკვე უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იმყოფებიან
-
გადახედვაგრიგოლ ლილუაშვილმა ეკატერინე ხვედელიძის საუბრის ფარულ ჩანაწერზე კომენტარი გააკეთა გრიგოლ ლილუაშვილმა ეკატერინე ხვედელიძის საუბრის ფარულ ჩანაწერზე კომენტარი გააკეთა
-
გადახედვათბილისის მერი ჯოზეფ ბორელის განცხადებას "სისულელეს" უწოდებს თბილისის მერი ჯოზეფ ბორელის განცხადებას "სისულელეს" უწოდებს
-
გადახედვარამდენი დედამიწა შეიძლება მოთავსდეს მზის შიგნით რამდენი დედამიწა შეიძლება მოთავსდეს მზის შიგნით
-
გადახედვავოლოდიმირ ზელენსკი: უკრაინას ან ბირთვული იარაღი ექნება ან ჩვენ NATO-ს წევრი ვიქნებით ვოლოდიმირ ზელენსკი: უკრაინას ან ბირთვული იარაღი ექნება ან ჩვენ NATO-ს წევრი ვიქნებით
-
გადახედვაგიორგი გახარია: "ოცნებამ" ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით, რატომღაც ბოდიშის მოხდა გადაწყვიტა გიორგი გახარია: "ოცნებამ" ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით, რატომღაც ბოდიშის მოხდა გადაწყვიტა
კომენტარები