ევროპაში ფულის გათეთრების მასშტაბური საქმე საქართველოსა და აზერბაიჯანს უკავშირდება — Bloomberg
ესტონეთის გენერალური პროკურორი, ლავლი პერლინგი აცხადებს, რომ ევროპაში ფულის გათეთრების ყველაზე მასშტაბური საქმე საქართველოსა და აზერბაიჯანში ჩადენილ დანაშაულებებს პირდაპირ უკავშირდება. ინფორმაციას ამის შესახებ, ამერიკული გამოცემა Bloomberg ავრცელებს.
საერთაშორისო კრიმინალური გამოძიების ფარგლებში, რომელიც დანიური Danske ბანკის საქმიანობას სწავლობს, ფულის გათეთრების საქმეზე ბანკის 10 თანამშრომელი დააკავეს. ესტონეთის კრიმინალური პოლიციის უფროსის განცხადებით, დაკავებები შემდგომშიც გაგრძელდება. ესტონეთის პოლიციის უფროსის, ალივარ ალავერეს, ცნობით ჯგუფი დანაშაულებრივი ქსელის პრინციპით მოქმედებდა.
ესტონეთის გენერალური პროკურორის, ლავლი პერლინგის თქმით, საუბარია დაახლოებით 350 მილიონი დოლარის მოცულობის ტრანზაქციაზე, რომელიც პირდაპირ კავშირშია საქართველოსა და აზერბაიჯანში ჩადენილ დანაშაულებთან. დიდი ალბათობით, აქ სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვა და საგადასახადო აფიორა იგულისხმება.
ესტონელი სამართალდამცავები აცხადებენ, რომ ისინი აქტიურ კოორდინაციაში არიან ქართველ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, სავარაუდოდ, გაიზრდება ეჭვმიტანილთა და დაკავებულთა რაოდენობაც.
გამოძიების ცნობით, ბანკის სათაო ოფისი აქტიურად თანამშრომლობს გამოძიებასთან. ბანკის მენეჯმენტი სრულ მზადყოფნას გამოთქვამს, აღმოუჩინოს მხარდაჭერა სამართალდამცავებს. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა მიმდინარე გამოძიების შესახებ, ბანკმა რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირი გაათავისუფლა. მიუხედავად მიღებული ზომებისა, ბანკისთვის მიყენებული ზიანი საკმაოდ მაღალია, მიმდინარე წელს ბანკმა უკვე დაკარგა საბაზრო კაპიტალიზაციის 40%, რაც დაახლოებით $15 მილიარდია.
On.ge აღნიშნული საქმის შესახებ დეტალებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არკვევს.
-
გადახედვაპარლამენტთან ახალგაზრდები აქციას მართავენ — რუსთაველი გადაკეტილია პარლამენტთან ახალგაზრდები აქციას მართავენ — რუსთაველი გადაკეტილია
-
გადახედვააქციის დროს დაკავებული ირაკლი კუპრაძე და გელა ხასაია გაათავისუფლეს აქციის დროს დაკავებული ირაკლი კუპრაძე და გელა ხასაია გაათავისუფლეს
-
გადახედვასაგარეოში უარყოფენ, რომ საქართველოს ელჩი გერმანიაში ბუნდესტაგში დაიბარეს — რა ვიცით საგარეოში უარყოფენ, რომ საქართველოს ელჩი გერმანიაში ბუნდესტაგში დაიბარეს — რა ვიცით
-
გადახედვარაზე საუბრობს პრეზიდენტი ევროპულ მედიასთან — ზურაბიშვილის ინტერვიუები სამ ტელეარხთან რაზე საუბრობს პრეზიდენტი ევროპულ მედიასთან — ზურაბიშვილის ინტერვიუები სამ ტელეარხთან
-
გადახედვაჩახუტება ტკივილს, შფოთვასა და დეპრესიას მართლაც ამსუბუქებს — კვლევა ჩახუტება ტკივილს, შფოთვასა და დეპრესიას მართლაც ამსუბუქებს — კვლევა
-
გადახედვასაერთაშორისო გამჭვირვალობის სათავო ოფისი მოუწოდებს მთავრობას, გამოითხოვოს კანონპროექტი საერთაშორისო გამჭვირვალობის სათავო ოფისი მოუწოდებს მთავრობას, გამოითხოვოს კანონპროექტი
-
გადახედვატეილორ სვიფტი 19 აპრილს ახალ ალბომს უშვებს —ყველაფერი, რაც ალბომზე უნდა იცოდე ტეილორ სვიფტი 19 აპრილს ახალ ალბომს უშვებს —ყველაფერი, რაც ალბომზე უნდა იცოდე
-
გადახედვაარა, ფეისბუკი თქვენს ფოტოებს უნებართვოდ არ გამოიყენებს — რა ხდება სინამდვილეში არა, ფეისბუკი თქვენს ფოტოებს უნებართვოდ არ გამოიყენებს — რა ხდება სინამდვილეში
-
გადახედვაარ უღალატოთ ქართველი ხალხის უმრავლესობის მისწრაფებებს, მიმართავენ ევროპარლამენტარები საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს არ უღალატოთ ქართველი ხალხის უმრავლესობის მისწრაფებებს, მიმართავენ ევროპარლამენტარები საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს
-
გადახედვანახეთ: Boston Dynamics-მა ახალი ჰუმანოიდი რობოტი წარადგინა — ის სრულად ელექტროა ნახეთ: Boston Dynamics-მა ახალი ჰუმანოიდი რობოტი წარადგინა — ის სრულად ელექტროა
-
გადახედვახოაკინ ფენიქსის ნაპოლეონი საშინელებაა, მე უკეთესად ვითამაშებდი — ბრაიან კოქსი ხოაკინ ფენიქსის ნაპოლეონი საშინელებაა, მე უკეთესად ვითამაშებდი — ბრაიან კოქსი
-
გადახედვაამ აქციებმა დაგვანახეს საჭიროება და ხალხის მხარდაჭერა ამ კანონის მიმართ — შალვა პაპუაშვილი ამ აქციებმა დაგვანახეს საჭიროება და ხალხის მხარდაჭერა ამ კანონის მიმართ — შალვა პაპუაშვილი
-
გადახედვაპრეზიდენტმა ვეტო დაადო ქალთა კვოტირების გაუქმების კანონებს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ქალთა კვოტირების გაუქმების კანონებს
-
გადახედვაკვენტინ ტარანტინო ბოლო ფილმს, რომელშიც ბრედ პიტს უნდა ეთამაშა, აღარ გადაიღებს კვენტინ ტარანტინო ბოლო ფილმს, რომელშიც ბრედ პიტს უნდა ეთამაშა, აღარ გადაიღებს
-
-
გადახედვათამთა კალანდაძის ინფორმაციით, ლაზარე დღეს ან ხვალ გამოვა ციხიდან თამთა კალანდაძის ინფორმაციით, ლაზარე დღეს ან ხვალ გამოვა ციხიდან
-
გადახედვაუშუალოდ ვაჟა სირაძის მითითებით რამდენიმე პოლიციელმა შემათრია, მირტყამდნენ გამეტებით, ერთი ნეკნი მაქვს მოტეხილი — ელისაშვილი უშუალოდ ვაჟა სირაძის მითითებით რამდენიმე პოლიციელმა შემათრია, მირტყამდნენ გამეტებით, ერთი ნეკნი მაქვს მოტეხილი — ელისაშვილი
-
გადახედვაქოაჩელას მუსიკალურ ფესტივალზე ლანა დელ რეისა და ბილი აილიშის დუეტი შედგა — ვიდეო ქოაჩელას მუსიკალურ ფესტივალზე ლანა დელ რეისა და ბილი აილიშის დუეტი შედგა — ვიდეო
-
გადახედვამარიამ დოლიძე: საშინელი ტკივილები მაქვს, გამაყუჩებლის გარეშე ვერ ვძლებ მარიამ დოლიძე: საშინელი ტკივილები მაქვს, გამაყუჩებლის გარეშე ვერ ვძლებ
-
-
კომენტარები